Розкриття великомасштабного піратства Криптоактивів OTC: втрати понад 50 мільйонів доларів

Разом було виявлено масштабну позабіржову торгівлю з кількома відомими монетами (OTC), пов'язану з шахрайством у сфері криптоактивів, жертвами якого стали десятки монет, включаючи SUI, NEAR, Axelar, SEI та інші. Шокуюче, але ця схема обманула інвесторів на понад 50 мільйонів доларів за кілька місяців, проте практично не викликала широкого обговорення.

У списку жертв не бракує венчурних інвесторів, лідерів думок та важливих інвесторів у криптоактиви. Нижче наведено детальний процес цього замилювання очей:

Перший етап: встановлення довіри (листопад 2024 - січень 2025)

З листопада 2024 року кілька венчурних капітальних груп та приватних інвестиційних фондів запустили в Telegram-групах схожі на законні висококласні OTC-угоди. Ці угоди обіцяють продавати токени відомих проектів, таких як Graph (GRT), Aptos (APT), SEI, SWELL тощо, зі знижкою 50% від ринкової ціни, встановлюючи термін блокування на 4-5 місяців.

Це етап замилювання очей. Початкові угоди виконуються вчасно, інвестори отримують токени відповідно до угоди. Поверхнева легітимність швидко створює довіру. Ранні успішні випадки та гладка робота приваблюють все більше інвесторів, які навіть збільшують суму інвестицій.

Другий етап: розширення масштабу замилювання очей (лютий 2025 - червень 2025)

У лютому 2025 року охоплення OTC-торгівлі швидко розширюється. Новий раунд торгівлі надходить до груп у Telegram, масштаби більші, а діапазон токенів ширший, включаючи SUI, NEAR, GRASS, Axelar тощо. Торгова структура залишається незмінною: значні знижки та фіксований термін блокування. Ці привабливі умови ще більше приваблюють інвесторів, зміцнюючи довіру до замилювання очей, що робить його розширення незворотним.

Третя стадія: ігнорування попереджень (травень 2025 року)

У травні 2025 року, замилювання очей почало виявлятися уразливостями. Лідери галузі почали публічно попереджати. Eman Abio з команди SUI на соціальних платформах попередив користувачів бути обережними з фальшивими OTC-транзакціями в Telegram, чітко зазначивши: "Такої угоди взагалі не існує!" Аналогічні попередження зробив і Lucian Mincu з MultiversX.

Однак, незважаючи на ці попередження, спільнота все ще ігнорує небезпечні сигнали. Привернуті минулими інвестиційними поверненнями, успішними випадками та, здавалося б, надійною участю груп, інвестори продовжують кидатися в нові угоди.

Четверта стадія: замилювання очей та крах (червень 2025)

Переломний момент настав 1 червня. Остання відома угода була проведена з токеном Fluid. Водночас раптово зупинилася розподіл токенів ранніх OTC-угод. Інвестори, які шукали оновлення, отримували лише нечіткі виправдання, такі як затримки з подорожами, проблеми з біржею та проблеми з перевіркою особи.

19 червня венчурна група Aza Ventures, яка керує цими угодами, офіційно оголосила, що сама стала жертвою замилювання очей. Aza Ventures звинувачує свого головного трейдера "Source 1" в тому, що він керує схемою Понці. За словами Aza, ранні угоди були справжніми, але пізні угоди повністю залежали від коштів нових інвесторів для виконання попередніх зобов'язань — це типовий сценарій схеми Понці.

Ще гірше, Aza Ventures додатково розкрили, що їхні інші джерела угод "Source 2" та "Source 3" насправді також отримують угоди через "Source 1". Ситуація швидко погіршується і стає вкрай заплутаною.

Список токенів, причетних до справи

Ранні торги (листопад 2024 - січень 2025): Aptos、Sei、Swell、Coti、Kava、Fluid、OG、Aethir

Пізні торги (лютий 2025 - 1 червня 2025): SUI、NEAR、Aptos、Sei、Highstreet、Altlayer、Kava、Grass、Movement、Bio、Sandbox、Graph、Ronin、Axelar、Celestia、LayerZero、Renzo、Beam、Conflux、Wormhole、Arkham、Adventure Gold、 Immutable, Vana, Berachain, Virtuals, EGLD, Fluid тощо.

Ідентичність організатора: "Source 1" хто це?

Aza Ventures стверджує, що володіє особистістю "Source 1". За словами інсайдерів, "Source 1" підозрюється в тому, що є громадянином Індії, і, як стверджується, є засновником одного з проектів, що виходять на біржу на даній платформі. Проте Aza Ventures вирішила не розголошувати його особистість, а натомість тисне на нього в приватному порядку, вимагаючи повернення вкрадених коштів.

Втрати та вплив

Загальні збитки від цього замилювання очей оцінюються в понад 50 мільйонів доларів США. Згідно з повідомленнями, багато інвесторів вклали понад 1 мільйон доларів в одну угоду. Серед жертв є особисті роздрібні інвестори, великі інвестори в галузі шифрування, команди проектів і венчурні капітальні компанії. Частина жертв через це зазнала фінансових втрат, що змінили їхнє життя, і навіть повідомлялося, що деякі з них пережили серйозний емоційний зрив через цю подію.

Подальші дії

Aza Ventures стверджує, що вони активно ведуть переговори з "Source 1", намагаючись повернути кошти, і встановили кінець місяця як крайній термін. Тим часом, більш широка криптоспільнота намагається відстежити відповідні адреси гаманців, ідентифікувати спільників та зібрати більше доказів, щоб притягнути винних до відповідальності.

Ця подія стала сигналом тривоги для криптоіндустрії, нагадуючи людям про величезні ризики, що виникають під час неформальних угод на позабіржовому ринку без регулювання. Незважаючи на те, що раніше з'явилися сигнали тривоги та публічні попередження, довіра, жадібність та так зване соціальне "доказ" стали потужною зброєю у руках шахраїв.

Зараз вся спільнота затамувала подих, сподіваючись, що справедливість буде відновлена, а жертви врешті-решт отримають компенсацію.