Penyusup NCA ditangkap karena mencuri £4,4 crypto yang disita dari Silk Road

Seorang mantan petugas Badan Kejahatan Nasional telah dipenjara karena mencuri 50 BTC yang disita selama penyelidikan Silk Road 2.0, memanfaatkan akses dalamannya untuk mengakses dana tersebut.

Paul Chowles, 42, seorang mantan petugas NCA, telah dijatuhi hukuman 5,5 tahun setelah mencuri 50 Bitcoin (BTC), yang bernilai sedikit lebih dari £59,000 pada saat itu, dan sekarang dihargai lebih dari £4,4 juta. Chowles memanfaatkan akses istimewanya selama penyelidikan besar pada tahun 2014 terhadap Silk Road 2.0, sebuah pasar darknet yang dibangun setelah FBI menutup pasar Silk Road yang asli.

Chowles bertanggung jawab untuk mengekstrak data dan cryptocurrency dari perangkat yang disita dari administrator Silk Road 2.0, Thomas White. Pada Mei 2017, ia dengan diam-diam mentransfer 50 dari 97 Bitcoin yang disita dari "dompet pensiun" menggunakan kunci pribadi yang ditemukan di perangkat White.

Pencurian itu tidak terdeteksi selama bertahun-tahun dan awalnya disalahkan pada Thomas White sendiri. Penyelidik berasumsi bahwa dia telah mengakses dompet tersebut, mengingat pengetahuan teknisnya. Pada akhir 2021, 50 BTC yang hilang dicatat sebagai tidak dapat dilacak.

Terobosan terjadi pada tahun 2022 ketika White, yang kini telah dibebaskan dari penjara, memberitahu Polisi Merseyside bahwa ia percaya seseorang di dalam NCA telah mengambil Bitcoin tersebut karena hanya petugas NCA yang memiliki akses ke kunci privat dompet tersebut, yang memicu penyelidikan baru.

Penyelidik kemudian bekerja sama dengan perusahaan analitik blockchain Chainalysis untuk menelusuri aliran Bitcoin yang dicuri. Meskipun Chowles menggunakan Bitcoin Fog, sebuah layanan pencampur yang dikenal untuk mengaburkan transaksi kripto, alat canggih Chainalysis berhasil memetakan jejak transaksi yang kompleks di berbagai dompet.

Sumber: Tangkapan layar dari alat visualisasi blockchain Chainalysis, Reactor, yang menunjukkan aliran dana melalui lima tahap kunci | chainanalysis.com Menggunakan Chainalysis Reactor, penyelidik memvisualisasikan pergerakan dana melalui berbagai tahap pencucian, akhirnya menghubungkan transaksi kembali ke akun Chowles. Mereka juga menemukan sebuah "dompet default" yang menyimpan sekitar 30 BTC yang telah tidak aktif selama hampir lima tahun. Kunci privat untuk dompet ini ditemukan dari sebuah perangkat yang ditemukan selama pencarian polisi di kediaman Chowles.

Chowles mengaku bersalah pada Mei 2025 atas tuduhan pencurian, mentransfer properti kriminal, dan menyembunyikan properti kriminal. Dia dipecat dari NCA tak lama sebelum vonis.