证券交易委员会对1.98亿美元的加密货币庞氏骗局采取行动

美国证券交易委员会 (证券交易委员会)指控加密公司PGI Global的创始人拉米尔·帕拉福克斯策划了一项规模巨大的1.98亿美元庞氏骗局，误导了全球投资者。

Palafox 被指控通过将 PGI Global 宣传为一个合法的加密资产和外汇交易业务，从 2020 年 1 月到 2021 年 10 月，欺骗投资者。

$198M 诈骗计划曝光

证券交易委员会的投诉详细说明了Palafox销售的“会员”套餐，这些套餐承诺从PGI Global所谓的交易操作中获得高回报，同时还提供多层次营销风格的推荐激励，以鼓励新投资者。

实际上，帕拉福克斯挪用了超过5700万美元的投资者资金用于个人开支，包括兰博基尼等奢侈品。剩余资金的大部分用于向早期投资者支付回报，形成了经典的庞氏骗局，直到2021年底崩溃。

证券交易委员会费城地区办公室的副主任斯科特·汤普森表示，

“根据我们的投诉，Palafox 以保证盈利的复杂加密资产和外汇交易吸引投资者，但实际上，Palafox 用数百万美元的投资者资金为自己和家人购买了汽车、手表和房屋。”

证券交易委员会网络与新兴技术部门的负责人劳拉·达利德（Laura D’Allaird）将帕拉福克斯（Palafox）的行为描述为利用加密行业创新的魅力来欺骗投资者，并掩盖大规模的证券欺诈。

证券交易委员会的投诉已在美国弗吉尼亚州东区地方法院提交，指控Palafox违反联邦反欺诈和注册条款。它寻求阻止他参与多层次营销计划，要求退还非法所得，并呼吁民事罚款。

此外，该投诉还列出了几个救济被告，包括 BBMR Threshold LLC 和与 Palafox 相关的个人，寻求没收他们的不当得利。Palafox 还面临刑事指控，东弗吉尼亚州美国检察官办公室也对此提起了平行案件。

英国的打击行动

在2022年，英国高等法院关闭了PGI Global的英国分部，因其涉嫌运营一项承诺投资者最高200%回报的欺诈计划。该公司声称提供有利可图的数字资产投资，但未能兑现其承诺。

当局确定PGI Global从用户那里窃取了超过700,000美元，管理层将225,000美元转移到个人账户，并花费11,500美元购买奢侈品。与此同时，Palafox据报道拒绝配合调查。