La Securities and Exchange Commission a accusé le PDG de PGI Global d’avoir orchestré un stratagème international qui a permis de lever 198 millions de dollars dans le cadre de fausses déclarations d’échange de crypto-monnaies.
La Securities and Exchange Commission a inculpé Ramil Palafox, PDG de PGI Global, d'avoir orchestré un schéma de fraude international de 198 millions de dollars lié au trading de crypto et de forex, alléguant qu'il a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des voitures de luxe, des biens de marque et des dépenses personnelles.
Selon la SEC, PGI Global prétendait être une société de trading d'actifs cryptographiques et de plateformes d'échange. De janvier 2020 à octobre 2021, Palafox a vendu des « forfaits d'adhésion » qu'il affirmait rapporteraient des rendements élevés aux investisseurs. Ces forfaits étaient liés au « supposé trading d'actifs cryptographiques et de plateformes d'échange de PGI Global » et offraient aux membres des incitations de parrainage similaires au marketing multi-niveaux pour les encourager à recruter de nouveaux investisseurs, a déclaré la SEC.
Le régulateur financier prétend que Palafox a attiré des investisseurs avec "l'attrait des bénéfices garantis" provenant du trading de crypto et de l'échange de devises, mais au lieu de trader, Palafox s'est acheté, ainsi qu'à sa famille, des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d'investisseurs.
“Palafox a utilisé le prétexte de l'innovation pour attirer les investisseurs et remplir ses poches de millions de dollars tout en laissant de nombreuses victimes les mains vides. En réalité, ses fausses déclarations sur son expertise dans l'industrie de la crypto et une prétendue plateforme de trading automatique alimentée par l'IA ne faisaient que masquer une fraude internationale en valeurs mobilières.”
Laura D’Allaird, chef de la nouvelle unité des cybertechnologies et des technologies émergentes de la Commission
La Commission a déposé sa plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie. Elle demande des injonctions permanentes, des pénalités et le retour des gains mal acquis. Palafox fait également face à des charges criminelles dans une affaire distincte du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie.
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La SEC accuse le PDG d'un stratagème de fraude crypto de près de 200 millions de dollars
La Securities and Exchange Commission a accusé le PDG de PGI Global d’avoir orchestré un stratagème international qui a permis de lever 198 millions de dollars dans le cadre de fausses déclarations d’échange de crypto-monnaies.
La Securities and Exchange Commission a inculpé Ramil Palafox, PDG de PGI Global, d'avoir orchestré un schéma de fraude international de 198 millions de dollars lié au trading de crypto et de forex, alléguant qu'il a détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d'investisseurs pour des voitures de luxe, des biens de marque et des dépenses personnelles.
Selon la SEC, PGI Global prétendait être une société de trading d'actifs cryptographiques et de plateformes d'échange. De janvier 2020 à octobre 2021, Palafox a vendu des « forfaits d'adhésion » qu'il affirmait rapporteraient des rendements élevés aux investisseurs. Ces forfaits étaient liés au « supposé trading d'actifs cryptographiques et de plateformes d'échange de PGI Global » et offraient aux membres des incitations de parrainage similaires au marketing multi-niveaux pour les encourager à recruter de nouveaux investisseurs, a déclaré la SEC.
Le régulateur financier prétend que Palafox a attiré des investisseurs avec "l'attrait des bénéfices garantis" provenant du trading de crypto et de l'échange de devises, mais au lieu de trader, Palafox s'est acheté, ainsi qu'à sa famille, des voitures, des montres et des maisons en utilisant des millions de dollars de fonds d'investisseurs.
La Commission a déposé sa plainte devant le tribunal de district des États-Unis pour le district est de la Virginie. Elle demande des injonctions permanentes, des pénalités et le retour des gains mal acquis. Palafox fait également face à des charges criminelles dans une affaire distincte du bureau du procureur des États-Unis pour le district est de la Virginie.