SECがCEOに約2億ドルの仮想通貨詐欺スキームを告発

証券取引委員会は、PGI GlobalのCEOが、虚偽の仮想通貨取引所の主張に基づいて1億9,800万ドルを調達した国際的なスキームを画策したと非難しました。

証券取引委員会は、PGI GlobalのCEOであるラミル・パラフォックスに対し、暗号通貨および外国為替取引に関連する1億9800万ドルの国際詐欺計画を指揮したとして起訴しました。彼は、5700万ドル以上の投資家資金を高級車、デザイナー商品、個人の経費に不正に使用したとされています。

SECによると、PGI Globalは暗号資産および外国為替取引会社であると主張しました。2020年1月から2021年10月まで、Palafoxは投資家に高いリターンをもたらすと述べた「メンバーシップ」パッケージを販売しました。SECによると、これらのパッケージはPGI Globalの「想定される暗号資産と外国為替取引」にリンクされており、メンバーにマルチレベルマーケティングのような紹介インセンティブを提供して、新しい投資家を募集することを奨励しています。

金融監視機関は、Palafoxが仮想通貨と外国為替取引からの「保証された利益の魅力」で投資家を引き付けたと主張していますが、Palafoxは取引する代わりに、数百万ドルの投資家資金を使用して自分自身と彼の家族の車、時計、家を購入しました。

「パラフォックスは、革新の仮面を利用して投資家を誘惑し、何百万ドルもの金を自分のポケットに入れさせ、多くの被害者を手ぶらにしてしまいました。実際には、彼の暗号業界の専門知識に関する虚偽の主張と、いわゆるAI駆動の自動取引プラットフォームは、国際的な証券詐欺を隠すためのものでした。」

ローラ・ダライアード、証券取引委員会の新しいサイバーおよび新興技術ユニットの責任者

証券取引委員会は、バージニア州東部地区の米国地方裁判所に訴状を提出しました。恒久的な差し止め命令、罰金、および不正に得た利益の返還を求めています。パラフォックスは、バージニア州東部地区の米国検事局からの別の事件で刑事告訴にも直面しています。