OKLink офіційно випускає on-chain служби протидії відмиванню коштів, щоб спростити відповідність

11 вересня 2023 року компанія блокчейн-технологій OKLink Holdings (01499.HK, далі іменується як «OKLink») офіційно запустила багатофункціональну мережеву службу боротьби з відмиванням грошей: OKLink Onchain AML (протидія відмиванню грошей). Будучи першою в Азії компанією з блокчейн-технологій, яка надає такі платформи регуляторних технологій (RegTech), служба AML, запущена Ouke Cloud Chain, може допомогти цифровим активам шляхом аналізу адресних транзакцій і поєднання стандартів блокчейну та технології аудиту безпеки.Компанії, проекти DeFi та фінансові заклади впроваджують відповідність і виявлення ризиків.

Сервіс OKLink Onchain AML додає ідентифікатори до блокчейн-адрес у формі «тегів», щоб ефективно виявляти та ідентифікувати ризиковані контракти, адреси, токени та незаконну діяльність, допомагаючи користувачам розрізняти біржі, MEV-ботів, смарт-контракти, хакерів і шифрування Whale та інші адреси. Тісна інтеграція даних тегів і аналізу даних у ланцюжку ефективно покращує здатність OKLink Onchain AML забезпечувати автоматизований і постійний скринінг і відстеження транзакцій. У той же час користувачі також можуть налаштувати платформу протидії відмиванню коштів відповідно до конкретних процедур відповідності, політики ризиків або інших вимог.

Будучи двома основними продуктами OKLink Onchain AML, KYT (Know Your Transaction) і KYA (Know Your Address) є інноваціями на основі традиційних послуг KYC. KYT пов’язує адреси з реальним світом, відстежує ризики транзакцій депозиту та зняття коштів, визначає шкідливі адреси та генерує сповіщення, щоб задовольнити потреби постачальників послуг цифрових активів (VASP) у відповідності та контролі ризиків; KYA може ідентифікувати типи ризиків адрес у ланцюжку, аналізувати, обчислювати та класифікувати, а також допомагати в розслідуванні цифрових активів і попередньому скринінгу ризиків транзакцій у ланцюжку, тим самим підвищуючи прозорість цифрових активів. Варто зазначити, що KYT взяв на себе лідерство в підтримці виявлення популярних мереж, таких як Base і Starknet.

Говорячи про офіційний запуск служби Onchain AML, Чжан Чао, віце-президент OKLink Group і виконавчий директор OKLink Holdings, сказав: «OKLink офіційно запустив OKLink Onchain AML, провідну тенденцію прозорості та безпеки в індустрії цифрових активів. , відображає постійну відданість Ouke Cloud Chain розробці та наданню інтуїтивно зрозумілих інструментів на основі блокчейну, які допомагають клієнтам відстежувати ризики та забезпечувати відповідність нормативному середовищу, що постійно змінюється. Ми з нетерпінням чекаємо надавати постачальникам послуг віртуальних активів, фінансовим установам, проектам Надає комплексні та індивідуальні послуги партіям, державним і правоохоронним органам».

Що стосується функцій продукту, Чжан Чао розповів: «OKLink вже має всебічні аналітичні можливості для основних світових блокчейнів. Зараз він охоплює понад 170 різних блокчейн-мереж і має понад 3,4 мільярда адресних тегів. На цій основі OKLink Onchain Сервіс AML підтримує відстеження всієї історії транзакцій, коли-небудь записаної на всіх цих блокчейнах. Постачальники послуг віртуальних активів (VASP) можуть бути налаштовані відповідно до нормативних вимог у різних юрисдикціях; фінансові установи можуть використовувати контракти AML, щоб рішення для регулювання виявляли незаконну діяльність, наприклад відмивання грошей , фінансування тероризму, шахрайство та крадіжка; проекти DeFi та протоколу on-chain можуть виявляти та зменшувати ризики фінансування за допомогою налаштованих сповіщень, наприклад, пов’язаних із фінансовими порушеннями, санкціями, відмиванням грошей, кодом контракту та коштами, пов’язаними з фінансуванням тероризму та іншою незаконною діяльністю. ; державні та правоохоронні органи можуть ефективніше та зручніше виявляти, контролювати та розслідувати ризики торгівлі віртуальними активами та фінансові злочини».

OKLink Onchain AML активно реагує на нову систему ліцензування VASP у Гонконгу, запроваджену 1 червня 2023 року. Нова інструкція VASP спрямована на захист інвесторів шляхом впровадження суворих вимог і заходів безпеки, пов’язаних із зберіганням активів, відокремленням активів клієнтів і стандартами кібербезпеки. Оскільки VASP повинні працювати відповідно до нормативно-правової бази Гонконгу, регіон приділятиме більше уваги дотриманню нормативних вимог, включаючи AML і моніторинг транзакцій у мережі. «Все це збігається з філософією та місією OKLink Onchain AML», — далі представив Чжан Чао.

Згідно з офіційним вступом, Ouke Cloud Chain також надає платформу аналізу даних Web3, блокчейн-браузер і інструмент даних Chaintelligence, який зосереджується на розслідуваннях у ланцюзі, завжди допомагаючи створювати відповідність і безпеку у сфері віртуальних активів.