‘Cryptoqueen’ dolandırıcısı Zhimin Qian Birleşik Krallık'ta 11 yıl hapis cezası aldı

Zhimin Çinli “kripto kraliçesi” olarak bilinen ve 55 milyar dolar değerinde Bitcoin dolandırıcılığı planlamakla suçlanan Qian, Birleşik Krallık’ta 11 yıl hapis cezası aldı.
Özet

• Çinli Bitcoin dolandırıcısı Zhimin Qian, 11 yıl hapis cezası aldı.
• 47 yaşındaki zanlı, Çin’de 128.000 kurbana ulaşan çok milyar dolarlık bir kripto dolandırıcılığı organize etti.
• Birleşik Krallık makamları, Qian’ın tutuklanmasının ardından 61.000 BTC’yi el koydu.

Zhimin Qian, 47 yaşında, 2014 ile 2017 yılları arasında Çin genelinde 128.000’den fazla kişinin dolandırıldığı büyük bir kripto dolandırıcılığı planının başında yer aldı ve Londra Southwark Crown Court’ta 11 yıl ve sekiz ay hapis cezasına çarptırıldı. Reuters, gelişmeyi bildirdi.

“Zenginlik Tanrıçası” olarak da bilinen Yadi Zhang, Eylül ayında iki kara para aklama suçundan suçunu kabul etti.

11 Kasım’da Hakim Sally-Ann Hales, hapis cezasını verdi. Qian’ın tutuklanması, Çin’den kaçıp yeni bir kimlik edinmeye çalışan dolandırıcıyı hedef alan İngiliz polisinin geniş çaplı operasyonunun ardından gerçekleşti.

Özellikle, şu ana kadar verilen hapis cezaları, İngiliz polisinin 61.000’den fazla Bitcoin ((BTC)) ele geçirdiği önemli bir davayı temsil ediyor; bu, dünyanın en büyük BTC el koymalarından biri. Bu miktar, mevcut Bitcoin fiyatlarıyla birlikte, 1 milyar doların üzerinde değer taşıyor.

Bitcoin dolandırıcısı Zhimin Qian

Qian, 47 yaşında, suç niteliğindeki varlıkları kripto aracılığıyla elinde bulundurma ve transfer etme suçlarını kabul etti. Başlangıçta, Çin’deki hükümet baskısının kurbanı olduğunu ve “başarılı bir kripto girişimcisi” olduğunu iddia etmişti.

Ancak yapılan soruşturmalar, Qian’ın şirketinin, yatırımcıları fark ettirmeden yaklaşık 40 milyar renminbi ($6 yaklaşık 5,5 milyar dolar() tutarında yatırım yapmaya ikna ettiğini ortaya çıkardı. Takip eden dolandırıcılık olayında, 6 milyar renminbi’nin üzerinde mal varlığı zimmetine geçirildi ve gelirler Bitcoin olarak tutuldu.

Çin makamları dolandırıcılık planının mimarlarına ulaşmaya çalışırken, Qian kaçtı. Sonrasında sahte belgelerle Birleşik Krallık’a giriş yaptı ve kara para aklama faaliyetlerine başladı. Yetkililer, Qian’ın suç ortaklarıyla birlikte hareket ettiğini ve yasa dışı kazandığı kripto servetle lüks hayat sürdüğünü belirtti.

İşbirlikçilerden Jian Wen, altı yıldan fazla hapis cezası aldı. Qian’ın aldığı 11 yıllık ceza, karşı karşıya olduğu 14 yıla yakın cezadan biraz daha düşük oldu.