Skandal Dompet Samourai: Otoritas Diduga Menyembunyikan Pedoman Perbendaharaan Sebelum Mengajukan Tuduhan - Ekonomi Kripto

TL;DR

• Pengacara Samourai Wallet menuduh jaksa menyembunyikan informasi penting dari kasus perusahaan selama lebih dari setahun.
• FinCEN menyatakan bahwa, karena perusahaan tidak mengendalikan kunci pribadi pengguna, Samourai Wallet tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai pengirim uang.
• Pembelaan meminta sidang untuk menjelaskan penghilangan dan meminta pembatalan tuduhan.

Pengacara pendiri Samourai Wallet baru-baru ini mengungkapkan bahwa jaksa federal menyembunyikan informasi penting selama lebih dari satu tahun dalam kasus terhadap perusahaan.

Menurut sebuah surat yang dikirim pada 5 Mei ke pengadilan Manhattan, perwakilan hukum Keonne Rodriguez dan William Hill mengklaim bahwa Departemen Keuangan, melalui FinCEN, telah memberitahukan jaksa bahwa Samourai Wallet kemungkinan tidak memerlukan lisensi sebagai bisnis jasa keuangan. Namun, informasi ini tetap tidak diungkapkan hingga April 2025, lama setelah tuduhan diajukan.

Sebuah Penghilangan Jahat?

Otoritas menuntut para eksekutif pada Februari 2024 karena diduga mengoperasikan platform pengiriman uang tanpa lisensi dan berkonspirasi untuk mencuci uang. Samourai Wallet menjalankan layanan yang dikenal sebagai ‘pencampur cryptocurrency‘ yang dirancang untuk menyulitkan pelacakan transaksi — praktik yang dihubungkan pemerintah dengan lebih dari $2 miliar dalam transaksi ilegal dan $100 juta dalam pencucian uang yang terkait dengan pasar ilegal dan penipuan. Kedua eksekutif mengaku tidak bersalah.

Dokumen yang disajikan oleh pembela mengungkapkan bahwa FinCEN mempertimbangkan bahwa, karena Samourai Wallet tidak memegang penyimpanan cryptocurrency atau mengendalikan kunci privat pengguna, itu tidak seharusnya diklasifikasikan sebagai bisnis jasa keuangan. Selain itu, meskipun jaksa berusaha untuk berargumen bahwa perusahaan mengendalikan secara fungsional atas dana, FinCEN mengakui masalah ini tidak dijelaskan dengan jelas di bawah regulasi saat ini dan akan sulit untuk dibela di pengadilan.

Pendiri Samourai Akan Meminta Agar Tuduhan Dismissed

Pengacara meminta sidang untuk menjelaskan mengapa informasi ini telah disembunyikan begitu lama dan konsekuensi hukum apa yang harus ditanggung akibat penghilangan tersebut. Mereka juga mengumumkan niat mereka untuk bersikeras agar tuduhan dibatalkan, karena klien mereka bertindak dengan keyakinan bahwa mereka mematuhi hukum.

Situasi semakin rumit setelah keputusan Departemen Kehakiman untuk membatasi tindakan kriminal terhadap pencampur cryptocurrency yang tidak secara sengaja melanggar aturan regulasi. Sikap baru ini dapat langsung mempengaruhi masa depan kasus tersebut, yang masih dalam tinjauan sementara kedua pihak mempertimbangkan apakah akan menjatuhkannya atau melanjutkan dengan proses peradilan.