198 millions de dollars de fraude Crypto : la SEC cible le PDG de PGI Global

Dans son premier grand mouvement sous la direction du nouveau président Paul Atkins, la Securities and Exchange Commission des États-Unis (SEC) a lancé une affaire explosive—s’attaquant à l’une des plus grandes escroqueries crypto de la mémoire récente. Ramil Palafox, PDG de PGI Global, a été accusé d’avoir orchestré un immense système de Ponzi de 198 millions de dollars, attirant les investisseurs avec de faux promesses de rendements allant jusqu’à 200 % grâce à une prétendue plateforme de trading alimentée par l’IA. Selon la SEC, il n’y avait pas d’IA—juste de la manipulation et de la tromperie.

💰 Pas de trading AI—Mais beaucoup de luxe La SEC allègue que Palafox a personnellement détourné plus de 57 millions de dollars de fonds d’investisseurs, dépensant pour un manoir de 1,7 million de dollars à Las Vegas, plusieurs Lamborghini et plus de 1,18 million de dollars en bijoux Cartier. Le stratagème fonctionnait comme un schéma classique de Ponzi : de nouveaux investisseurs payaient à leur insu les anciens.

📉 Plateformes fausses et données falsifiées Selon les dépôts judiciaires, Palafox a construit de faux tableaux de bord qui affichent de faux bénéfices pour tromper les investisseurs. PGI Global—abréviation de Praetorian Group International—n’était qu’une façade pour vendre illégalement des valeurs mobilières non enregistrées, habillée de mots à la mode du crypto. En fait, la société avait déjà été fermée par un tribunal britannique en 2022 pour avoir dirigé une opération d’investissement frauduleuse. De 2020 à 2021, PGI a collecté plus de 800 000 $ auprès des investisseurs, dont beaucoup n’ont pas pu retirer leurs fonds une fois que les rendements promis n’ont pas été réalisés.

👩‍⚖️ Membres de la famille dans le viseur Le procès ne s’arrête pas à Palafox. La SEC a également nommé sa femme, sa mère et son beau-frère, qui auraient bénéficié des fonds des investisseurs—couvrant un paiement hypothécaire de 320 000 $, un Range Rover et des articles de luxe de Louis Vuitton et Hermès. La SEC cherche maintenant un remboursement complet, des interdictions permanentes d’offres de titres liées aux crypto et aux MLM, ainsi que des amendes civiles lourdes. Pendant ce temps, les procureurs fédéraux en Virginie ont lancé une affaire criminelle parallèle.

🧠 “Expert en Crypto” Sans Diplômes « Ses fausses allégations d’expertise en crypto-monnaie et d’une plateforme de trading alimentée par l’IA n’étaient qu’un prétexte pour une fraude internationale sur les valeurs mobilières », a déclaré Laura D’Allaird, responsable de l’unité Cyber de la SEC.

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