私は暗号通貨のリスクをよくまとめているケースを今知ったところです。コンスタンティン・イグナトフ、著名なルジャ・イグナトヴァの兄弟は、OneCoinに関与した罪で34ヶ月の刑期を終えた後、最近釈放されました。そのスキームは投資家から約44億ドルを騙し取ったものでした。釈放は3月5日に行われ、裁判官のエドガルド・ラモスによって認められました。

ここで興味深いのは、コンスタンティンが米国の検察官と協力したことで、判決に大きな影響を与えたことです。彼は違法な利益のうち11万8千ドルを失うことを受け入れ、基本的に自分の罪を認めました。審理中、彼は心からの後悔を表明し、過去5年間は痛みを伴う教訓だったと述べました。裁判官は、すでに服役した時間を十分な罰とみなしました。

しかし、ここにはもっと理解すべき背景があります。コンスタンティンは、妹が2017年に姿を消した後、OneCoinのリーダーシップを引き継ぎました。彼は2019年に逮捕され、マネーロンダリングと詐欺の罪で有罪を認めました。彼の証言は、スキームから4億ドルを洗浄した弁護士のマーク・スコットの有罪判決に重要な役割を果たしました。スコットは2024年1月に10年の刑を受けました。

一方、ルジャ・イグナトヴァは依然として逃亡中です。彼女は詐欺、証券詐欺、マネーロンダリングの容疑でFBIの最重要指名手配リストのトップ10に入っています。もう一人のOneCoinのプロモーター、カール・セバスチャン・グリーンウッドは20年の判決を受けました。

OneCoinはビットコインの殺し屋として売り出され、保証されたリターンを約束していました。もちろん、これは典型的なポンジスキームでした。このケースは、暗号通貨において適切なデューデリジェンスがいかに重要かを思い出させるものです。光り輝くものすべてが金ではなく、最も大きなスキームは、何を探すべきかを知っていれば最も明白なものです。