イラン最大の暗号通貨取引所の内部：制裁回避と新最高指導者との密接な関係

ロイターの新たな調査は、イラン最大の暗号通貨取引所であるNobitexに関して深刻な疑問を投げかけており、これを米国制裁の資金移動を助ける並行金融システムの主要なチャネルとして描写しています—国家の安全保障に関連する機関と一般ユーザーの両方を利用して。

さらに懸念されるのは、報告書によると、この取引所は、イランの新しい最高指導者と密接に関係する権力者の家族であるハラジ家の二人の息子によって管理されているということです。

制裁に関連した暗号の動き

Nobitexは2018年に、兄弟のアリとモハマド・ハラジによって設立され、家族の別の名字の下で事業を開始しました。ロイターによると、同社は約1100万人のユーザーを持ち、イランの人口の10%以上にあたると主張しています。

ロイターは、普通のイラン人が「弱いリヤルと持続的なインフレ」に直面し、従来の銀行サービスへのアクセスが困難になる障壁とともに、このプラットフォームに頼るようになったと報告しています。

同時に、ロイターは、取引所が制裁対象グループ、例えばイラン中央銀行やイスラム革命防衛隊（IRGC）に関連する取引を「数千万ドルから数億ドル」の範囲で処理してきたと述べています。

調査はまた、Nobitexは単に消費者にサービスを提供するだけでなく、イラン政府が資金を通常の銀行システム外の同盟国に移動させるルートとしても機能していると付け加えています。

ロイターは、この主張の一部を、Crystal Intelligenceによるブロックチェーン分析や、4人の民間金融調査員へのインタビューに基づいています。取引所の実際の運営方法を理解するために、ロイターはNobitexで働いている、または関わっていると述べる9人のイラン人と話をしました。

Nobitexは反論

ロイターにインタビューを受けた元従業員6人は、暗号取引所がイランの政府や安全保障機関によって、西側の金融制裁を回避するために利用されていると信じていると述べました。

Nobitexはこの見解に異議を唱え、ロイターに対して、イラン政府のいかなる機関とも合意したことはなく、ロイターにインタビューを受けた従業員もその存在を知らなかったと述べました。

同社は、代わりにイラン政府による重大な運営制限に直面していると回答しました。オフィスの襲撃、ドメインのブロック、銀行ゲートウェイの閉鎖などを挙げ、これらの措置は政府の支援を受けているという考えと矛盾すると主張しました。

また、報告書は、Nobitexの背後にいる兄弟が、家族の歴史を通じてイランの支配層とつながっていることも指摘しています。アリとモハマド・ハラジは、1979年のイスラム革命以来、国家の指導者に密接に関わる家族の第3世代です。彼らは最高指導者に助言を行い、重要な政治、外交、宗教的役割を担ってきたと報じています。

不正な取引はどれほどだったのか？

特に、イラン最大の暗号取引所は、2月28日に始まった米国とイスラエル間の戦争中も取引を継続し、テヘランでの全国的なインターネット遮断や広範な停電の間も運営を続けました。

Nobitexや他の暗号取引所に関わる活動を追跡する3つのブロックチェーン分析会社によると、その期間中にNobitexは1億ドル以上の取引を処理し、通常の活動の約20%にあたるとしています。

しかし、Nobitexの活動のうち、どれだけが不正な送金に関わっているかについては、推定値に大きな幅があります。Ellipticは3億6600万ドルが取引されたと推定し、Chainalysisは約6800万ドルと見積もり、Crystal Intelligenceは制裁対象のウォレットからの直接送金が2200万ドルと推定しています。

オープンアートからの特集画像、TradingView.comからのチャート