ブラジル、$500 百万マネーロンダリングスキームに関連する暗号ピラミッドに対する大規模取り締まりを開始

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ブラジルの連邦当局は、数十億ドルを暗号通貨ベースのピラミッド構造を通じてマネーロンダリングしたとされる大規模な犯罪ネットワークを解体することを目的とした広範な法執行作戦を開始しました。

「オペレーション・クリプトロンダリー」と名付けられたこの調査は、崩壊したGASコンサルタリアのスキームに関連していると広く知られる「ビットコインファラオ」グライドソン・アカシオ・ドス・サントスに関与しているとされるグループを対象としています。連邦警察は、このネットワークが暗号取引とフロント企業を利用して、不正な資金を大規模に移動させ、隠蔽したと述べています。

襲撃はブラジルとヨーロッパに広がる

この作戦の一環として、捜査官は24件の捜索令状を執行し、9件の予防的逮捕状を発行しました。当局は8人の容疑者が逮捕されたことを確認し、ブラジルの連邦直轄区で6件、スペインで2件の逮捕が行われ、 alleged schemeの国際的な広がりが強調されました。

調査によれば、このネットワークはGASコンサルタリアの初期の発覚を超えて活動を続けており、合法的な投資活動の外観の下で運営を続けるために構造を適応させたとされています。

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数万の被害者が影響を受ける

警察の推計によれば、このスキームはブラジル全体で少なくとも62,000人の被害者に影響を与えた可能性があります。捜査官は、このグループがR$404百万の不正な利益を生み出し、時間をかけてはるかに大きな資金をマネーロンダリングしたと考えています。

それに対抗して、連邦裁判所は高級不動産、農場、商業用不動産を含む最大R$685百万の資産の凍結を認可しました。当局は、これらの資産が違法な収益の起源を隠し、正式な経済に統合するために使用されたと述べています。

複雑なマネーロンダリング構造

捜査官は、組織が規制されたファンドに似せたシェル会社や投資スタイルのエンティティに依存していると主張しています。この構造は、グループが資金を暗号資産に流し込み、国境を越えて価値を移動させ、取引の痕跡を隠すことを可能にしたとされています。

調査を受けている者は、司法プロセスの結果に応じて、金融詐欺、マネーロンダリング、および組織犯罪グループへの参加に関連する告発に直面する可能性があります。

オペレーション・クリプトロンダリーは、暗号通貨を利用した金融犯罪を標的としたブラジルの最も重要な法執行活動の一つであり、デジタル資産と伝統的な詐欺メカニズムを融合させたスキームに対する監視の高まりを強調しています。