インド当局が疑わしい暗号詐欺事件を摘発

出典：CryptoNewsNet オリジナルタイトル：インド当局が疑わしい暗号詐欺事件を摘発 オリジナルリンク： インドの執行局 (ED)は、マハラシュトラ州での疑わしい暗号通貨詐欺事件を摘発し、投資者に対して4.25クローレ以上の損失 (約472,000ドル)をもたらしました。

当局は2002年のマネーロンダリング防止法 (PMLA)の規定に基づき、1月7日にナグプルの3箇所で捜索活動を実施しました。

ED、「Ether Trade Asia」を暗号詐欺調査の対象に

プレスリリースによると、これらの場所はニシェド・マハデオ・ラオ・ワスニックとその関係者に関連していました。EDは、ワスニックが「Ether Trade Asia」として知られる無許可のオンラインプラットフォームを運営していたとされるグループを率いていたと説明しています。

捜査官は、グループがナグプルやマハラシュトラ州の他の地域の高級ホテルで宣伝セミナーを開催し、参加者に投資機会について誤解を招く主張を行ったと主張しています。EDは、この目的は「無実の投資者を騙すこと」だったと述べています。

彼らは、虚偽の約束を伴う詐欺的なバイナリーコミッションスキームを作り上げ、「Ether Trade Asia」プラットフォームを宣伝し、投資者を誘導しました。投資者には、「イーサリアム」暗号通貨に投資したと偽るさまざまなスキームを通じて高額なリターンを提供し、多額の資金を集めました。

当局によると、グループは集めた資金を個人的な用途に使用していました。EDは、投資者の損失額が4.25クローレを超えると推定しています。調査では、被告が得た収益を不動産や動産の購入に充てていたことも判明しました。これらは直接所有しているか、家族や関係者の名義で保有されていました。

さらに、当局は、ワスニックとその関係者が一部の資金を暗号通貨の購入に充てていたことも明らかにしました。被告はこれを個人のウォレットに隠していました。EDによると、最新の捜索により、証拠書類やデジタルデバイスが押収されました。

また、EDは200万ルピー以上 (約22,000ドル)に相当する銀行残高と、約43万ルピー (約51,000ドル)のデジタル資産を保有する個人ウォレットを凍結しました。さらに、被告が購入したとされる数クローレの価値があるベナミ不動産を含む複数の不動産も特定されました。

ベナミ不動産とは、一人の名義で所有されているが、実際には別の人物が支払いや所有・管理を行っている不動産のことです。これは、実際の所有者の身元を隠す目的で行われます。由来はヒンディー語の「ベナミ」で、「名前なし」を意味します。

さらに、EDは別の土地詐欺事件において、約4.79クローレ (約530,000ドル)相当の暗号通貨も凍結しています。これらの調査は現在も継続中です。

これらの調査は、インドにおける暗号関連の詐欺やスキャムに対する広範な取り締まりと連動しています。12月には、当局が大規模な偽の暗号通貨を用いたポンジスキームやMLM (MLM)を解体しました。この運営は何十万人もの投資者を騙し、数百万の損失をもたらしたとされています。

執行局 $254 ED(は、マハラシュトラ州、カルナータカ州、デリーの計21箇所で捜索を行いました。これらの捜索は、約10年間にわたり運営されていたとされる別の暗号関連MLM詐欺を対象としています。