2026-01-11 11:22:52

NGOセクターにおける詐欺問題は非常に蔓延しており、当局は重要な課題に直面しています：どこから捜査を開始すべきか。疑わしいケースの膨大な量は、執行機関がすべてを同時に追求するのではなく、戦略的な優先順位付けの枠組みを構築する必要があることを意味します。

この現実は、金融の透明性と説明責任に関するより広範な問題を反映しています。規制当局が包括的な違反リストを作成する際には、どのケースが即時の調査と起訴に値するかについて難しい選択を迫られます。未処理の案件の蓄積は、監督の需要と利用可能な執行リソースの間に体系的なギャップが存在することを示しています。

傍観者として見ている暗号およびWeb3コミュニティにとって、この状況は、堅牢なコンプライアンスメカニズムと透明な監査がなぜ重要であるかを強調しています。政府が監視努力を強化し、執行の優先事項を関係部門に伝える中で、業界自身の正当性へのコミットメントがますます重要になっています。規制の義務に先立って厳格なKYC/AML基準を実施するプロジェクトやプラットフォームは、監視が強まる環境でより有利な立場を築きます。

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AllTalkLongTrader

· 01-11 11:53

哈哈これが私が最も心配していることです。NGOもこれほど野放されているのに、Web3の分野を管理したらもっと混乱するのではないでしょうか。 --- 要するにリソースが足りないのです。悪意のある人が多すぎて、法執行機関も疲弊しています。 --- だからこそ、私は常に自己規律を徹底するように言い続けてきました。取り締まりを待って後悔しないために。 --- 本当に、今AMLに取り組んでいないプロジェクトは遅かれ早かれ失敗します。運任せではありません。 --- ちょっと笑えますね。これだけ多くの案件が積み重なっていて、まるでドブネズミゲームをしているようです。 --- だからこそ、重要なのは透明性です。きちんとやれば何も恐れることはありません。 --- わかりました。つまり、先にコンプライアンスを確保しておくことです。政策が施行されるのを待たずに動きましょう。

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Liquidated_Larry

· 01-11 11:52

くそっ、これってまさに伝統的な金融の古いやり方じゃないか、別の名前をつけてNGO分野でまたやるつもりか、笑える

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MysteriousZhang

· 01-11 11:50

早知道啊，NGOこの乱象がこんなに多いのに執法機関も手が回らないのに、私たちのcryptoは積極的に規範化しないと、いずれ名前が挙がるだろう --- 正直、未処理案件の山はひどい...リソース不足なのに違反処理も必要で、これは多方面にわたる問題だ --- ハ、積極的にKYC/AMLのプロジェクトを進めるのは今や自分たちに保険をかけているようなものだ。賢い人たちはもう見抜いている --- NGOの詐欺がこれだけ多いのに、やっと法執行機関がリソース不足に気づいたのか？目を覚ませ、私たちWeb3は問題が起きてから改善するのは遅すぎる --- コンプライアンスは負担じゃない、命をつなぐためのものだ...見てみろ、NGOの分野がどんなにひどいことになっているか --- 根本的な問題は訴訟じゃなくて、誰も本気で取り締まっていないことだ...業界の自律性に期待できるのか --- これで良かった、規制当局が本気を出すつもりだ。誰も小さな動きなんてできなくなるだろう

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MoonlightGamer

· 01-11 11:50

ハハ NGOもこんなに腐ってしまった Web3も徹底的に監視されているまったくもって信じられない --- 執法リソース不足は言い訳に過ぎない要するに調査したくないだけ --- コンプライアンスを先行しているプロジェクトは確かに儲かっている早くKYC/AMLを済ませて今はぐっすり眠っている --- これで良かった当局は内紛に忙殺されている一方で我々にはチャンスが訪れている --- 未解決事件は本当に現実を反映しているな資源は常に不足している --- Web3プロジェクトが透明性のある監査を行うのは大きな戦略の一環だ賢い --- この状況を見ると自発的にコンプライアンスを守らない者は遅かれ早かれ処分されるだろう --- この論理を暗号通貨界に当てはめるとまだグレーゾーンでやっている連中は本当に反省すべきだ --- 執法の優先順位フレームワーク？いいことを言っているように見えるが実際は人手が足りないだけ

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AirdropSweaterFan

· 01-11 11:38

ハハ、NGOもこんなにひどくなったのか、規制当局は朝から晩まで調査するのが怖いんじゃないか --- ちょっと待てよ、これは何を意味してるんだ？リソース不足なら選別的な法執行が必要ってことか？それなら我々のWeb3プロジェクトはもっと自救する必要があるんじゃないか --- 前からずっと言ってたけど、自分でコンプライアンスをしっかりやることが何よりも強いんだ、人が戸をたたくまで待ってたら遅いんだ --- 積み重なった案件がこんなに多いと、伝統的な金融だってそんなに良くないようだな --- だから大手企業のプロジェクトはKYC/AMLをきちんとやることが活路だ、この波は本当に分かってるな

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TommyTeacher

· 01-11 11:37

どうしてまた未完の案件が積み重なるのか...執法機関は人手不足なのか NGOの詐欺がこれほど横行しているのに、監督機関は優先順位で迷っている。これこそシステムの破綻の表れだろう私たちWeb3側はむしろより冷静で、事前にKYCをしっかり行う方が、後から調査されるよりずっと良いこれこそコンプライアンスを優先することの重要性を示している。早めに対策を取ったプロジェクトは今、喜んでいるはず

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degenwhisperer

· 01-11 11:23

NGOも腐り始めたか...このままだとWeb3も責任追及されるのも時間の問題だろう --- 要するに規制が追いついていないってわけだ。そうなったら業界全体が責任を負わされることになるな --- 前から言ってただろ、先に自己査定をやったプロジェクトだけが生き残る。今わかったか？ --- 典型的なリソース不足による無理やりな選択...むしろ被害者が多いほど対応できなくなるって、皮肉だな --- KYC/AMLを早期から導入してたチームは今笑ってるぜ。確かに身の守り方だ --- 人手不足は言い訳、要するに複数の案件を同時に扱う能力がないってだけ... --- Web3もこういうのがあったら、下手したらプロジェクトの半分以上が問題になるんじゃないか

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