2026-01-09 20:25:51

米国財務省の関係者は、ミネソタ州の詐欺調査に対応する執行措置を概説し、オフショアのマネーロンダリングスキームに関与する金融機関への取り締まりを示唆しました。この取り組みには、包括的なIRS監査と、違法資金移転を促進する銀行や仲介業者を対象とした協調行動が含まれます。これらの動きは、国境を越えた金融フローと機関のコンプライアンス基準に対する監視を強化しており、金融機関が高リスク取引や顧客のデューデリジェンスプロトコルを管理する方法に影響を与えています。

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AllInAlice

· 11時間前

またマネーロンダリング規制がやってきた、今回は本気なのか？ --- ドルプレイヤーたちは緊張する必要がある、監査がやってくる。 --- オフショア口座はこの波をどうやって逃げるのか？そんなことは俺に聞くなよ笑。 --- うわっ...この力度...銀行たちは恐らくプロセスを変更する必要があるだろう。 --- Minnesotaの件件がそんなに大きいのか、Treasuryまで出動する。 --- IRSが目をつけた、俺たちの小口投資家の方がかえって安心できるのか...？ --- 毎回厳しく調査すると言っているが、今回は本当なのか嘘なのか。 --- コンプライアンスコストがまた上がり、結局は顧客が負担することになる。 --- 国境を越えた送金は今後もっと難しくなり、うんざりだ。

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AirdropHustler

· 01-09 20:45

これで銀行は泣き出すだろう、コンプライアンスコストがまた上昇しそうだ

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SerumDegen

· 01-09 20:38

ああ、また「厳格な監視」が連鎖的に始まるな… 大金がオフショアのダークプールから流出し、銀行がコンプライアンスの演技を解消している。正直、これは強制的な降伏のように感じるけど、正直ほとんどの機関はすでにこの点でダメージを受けていたし、それを認めたくなかっただけだろうな（笑）。ドミノはいつも最初に横倒しになり、その後に本当のラグプルが起こるものだ。

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CryptoPunster

· 01-09 20:36

おっと、米国財務省がまた動き出した。今度は資金洗浄グループに目をつけたんだ。本当に笑えるぜ。コンプライアンスってやつは、いつだって後手後手なんだよ銀行どもはこれからレポート書きにかかるってわけだ。IRS監査チームが来たぞ。暗がりに隠れてる仲介人たちよ、荷物をまとめる時間だ分散化がいいって言ってたのはどこへやら。結局、米国のお父さんの監視をおとなしく待つしかないんだ。これが現実からの一発ってわけだ、皆さん Minnesota事件でこんなに多くの問題が暴露された。最近の取引所の審査が厳しいわけだ。嵐が来るための準備だったんだなつまりね、資金洗浄なんてやつは、技術がどんなに優れてても紙とペンには敵わないってわけだ。コンプライアンスはいつだって金融機関の頭上に垂れ下がった剣さ

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All-InQueen