ソース：PortaldoBitcoinオリジナルタイトル：SEC、ソーシャルメディアで促進されたUS$ 1400万の暗号通貨詐欺スキームを告発オリジナルリンク：米国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨投資に関する詐欺スキームを運営したとして7つの団体を告発し、これにより米国の投資家に対してUS$ 1400万を超える損失をもたらしたと、月曜日にコロラド地区裁判所に提出された告訴状で明らかにした。規制当局によると、グループは主にソーシャルメディアやメッセージングアプリのユーザーを対象とした高度なオンライン詐欺を仕掛け、被害者の信頼を利用して約1年間にわたり資金を流用したという。訴訟は、3つの疑わしい暗号資産取引プラットフォーム——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor——と、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationとして特定された4つの投資クラブを被告として挙げている。SECによると、これらすべての団体は「投資信頼詐欺」と分類される同一のスキームの一部であり、ソーシャルメディアの広告を利用してリテール投資家を惹きつけていた。告発によると、このスキームは2024年1月から2025年1月まで運営されていた。広告は、主にWhatsAppのグループ内で機能していたとされる疑わしい投資クラブに関心を向けさせる内容だった。## 詐欺の仕組みこれらの環境では、詐欺師は経験豊富な金融市場の専門家を装い、チャットルームで頻繁に交流を行うことで被害者の信用を築いた。正当性を強調するために、グループはSECが「人工知能によって生成されたとされる投資のヒント」と記述した情報を共有し、一貫したリターンの幻想を作り出していた。参加者の信頼を得た後、クラブは投資家にMorocoin、Berge、Cirkorのプラットフォームで口座を開設し資金を提供させるよう指示した。規制当局によると、これらのプラットフォームは正当な暗号資産のブローカーとして自己紹介していたが、実際には完全に架空のもので、実際の取引は一切行っていなかった。詐欺は、SECによると存在しなかったとされる疑わしいセキュリティトークンの提供によってさらに深まった。これらのトークンや発行企業もまた、虚偽のものであった。投資家が資金を引き出そうとした際、スキームの責任者は前払いの追加手数料を要求し、損失をさらに拡大させた。SECは、少なくともUS$ 14百万が横領され、その後、銀行口座や暗号通貨ウォレットのネットワークを通じて海外に送金されたと述べている。SECのサイバーセキュリティと新興技術部門の責任者、Laura D'Allairdは、今回のケースは、米国のリテール投資家を狙った最も頻繁に使われる詐欺手法の一つであり、被害者に深刻な経済的影響を与えていると述べた。訴訟と並行して、SECは一般に対して警告を発し、詐欺師はソーシャルメディアやメッセージグループを利用して詐欺スキームを促進していることを強調し、投資の正当性を確認するよう勧告した。「あなたが知らない人から投資アドバイスを受けるチャットグループには注意してください」と当局は警告し、これが多くの暗号資産やその他の革新的な投資機会を伴う金融詐欺の出発点であることを付け加えた。
SECは、ソーシャルメディアで宣伝された1,400万ドルの暗号通貨詐欺スキームを告発
ソース：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：SEC、ソーシャルメディアで促進されたUS$ 1400万の暗号通貨詐欺スキームを告発 オリジナルリンク： 米国証券取引委員会(SEC)は、暗号通貨投資に関する詐欺スキームを運営したとして7つの団体を告発し、これにより米国の投資家に対してUS$ 1400万を超える損失をもたらしたと、月曜日にコロラド地区裁判所に提出された告訴状で明らかにした。
規制当局によると、グループは主にソーシャルメディアやメッセージングアプリのユーザーを対象とした高度なオンライン詐欺を仕掛け、被害者の信頼を利用して約1年間にわたり資金を流用したという。
訴訟は、3つの疑わしい暗号資産取引プラットフォーム——Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkor——と、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationとして特定された4つの投資クラブを被告として挙げている。
SECによると、これらすべての団体は「投資信頼詐欺」と分類される同一のスキームの一部であり、ソーシャルメディアの広告を利用してリテール投資家を惹きつけていた。
告発によると、このスキームは2024年1月から2025年1月まで運営されていた。広告は、主にWhatsAppのグループ内で機能していたとされる疑わしい投資クラブに関心を向けさせる内容だった。
詐欺の仕組み
これらの環境では、詐欺師は経験豊富な金融市場の専門家を装い、チャットルームで頻繁に交流を行うことで被害者の信用を築いた。正当性を強調するために、グループはSECが「人工知能によって生成されたとされる投資のヒント」と記述した情報を共有し、一貫したリターンの幻想を作り出していた。
参加者の信頼を得た後、クラブは投資家にMorocoin、Berge、Cirkorのプラットフォームで口座を開設し資金を提供させるよう指示した。規制当局によると、これらのプラットフォームは正当な暗号資産のブローカーとして自己紹介していたが、実際には完全に架空のもので、実際の取引は一切行っていなかった。
詐欺は、SECによると存在しなかったとされる疑わしいセキュリティトークンの提供によってさらに深まった。これらのトークンや発行企業もまた、虚偽のものであった。
投資家が資金を引き出そうとした際、スキームの責任者は前払いの追加手数料を要求し、損失をさらに拡大させた。SECは、少なくともUS$ 14百万が横領され、その後、銀行口座や暗号通貨ウォレットのネットワークを通じて海外に送金されたと述べている。
SECのサイバーセキュリティと新興技術部門の責任者、Laura D’Allairdは、今回のケースは、米国のリテール投資家を狙った最も頻繁に使われる詐欺手法の一つであり、被害者に深刻な経済的影響を与えていると述べた。
訴訟と並行して、SECは一般に対して警告を発し、詐欺師はソーシャルメディアやメッセージグループを利用して詐欺スキームを促進していることを強調し、投資の正当性を確認するよう勧告した。
「あなたが知らない人から投資アドバイスを受けるチャットグループには注意してください」と当局は警告し、これが多くの暗号資産やその他の革新的な投資機会を伴う金融詐欺の出発点であることを付け加えた。