パキスタン警察、暗号投資詐欺団体を壊滅、関与金額は約6000万ドル

パキスタン国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）は最近、国際的な投資詐欺ネットワークを摘発し、34人を逮捕、約6000万ドルの詐欺事件を解明した。

この団体はソーシャルメディアを通じて長期にわたる詐欺を行い、被害者を偽の取引に誘導していた。警察は大量の機器を押収し、事件は引き続き調査中である。

'BlockBeats の報道によると、12月27日、パキスタン国家サイバー犯罪調査局（NCCIA）はカラチで合同突入作戦を実施し、「国際詐欺グループ」と呼ばれるオンライン投資詐欺ネットワークを壊滅させた。関与金額は約6000万ドル。作戦中、警察は国防住宅区の第1、第6段階で34人を逮捕し、その中には15人の外国人と19人のパキスタン市民が含まれる。

信德省内政大臣ランジャールは、同団体がソーシャルメディアやインスタントメッセージングアプリを通じて、国内外の被害者に対して長期的な「アカウント育成型」詐欺を行い、偽の暗号通貨や外国為替取引プロジェクトに誘導していたと述べた。

警察は37台のコンピュータ、40台の携帯電話、1万枚以上の国際SIMカード、6台の違法通信ゲートウェイ装置を押収した。調査によると、詐欺師はまず偽の取引プラットフォームを構築し、偽の利益データを示して信頼を得た後、被害者が約5000ドルを投入すると、税金や出金手数料などを名目に追加支払いを要求し、その後アカウントを封鎖して連絡が取れなくなる。

資金は通常、海外の銀行口座に入り、その後暗号通貨に変換されて越境送金される。NCCIAは、この事件は複数の国に関係しており、調査は引き続き進行中であると指摘している。現在、22人の容疑者が司法拘留されている。