SECは、ソーシャルメディアで宣伝された1,400万ドルの暗号通貨詐欺スキームを告発

出典：PortaldoBitcoin オリジナルタイトル：SEC、ソーシャルメディアで促進されたUS$ 1400万の暗号通貨詐欺スキームを告発 オリジナルリンク： 米国証券取引委員会（SEC）は、7つの団体が暗号通貨投資の詐欺スキームを運営し、米国の投資家にUS$ 1400万を超える損失をもたらしたと、月曜日にコロラド地区裁判所に提出された告発状で明らかにしました。

規制当局によると、グループは主にソーシャルメディアやメッセージングアプリのユーザーを対象にした高度なオンライン詐欺を仕掛け、被害者の信頼を利用して約1年間にわたり資金を流用していたとされています。

訴訟は、Morocoin Tech、Berge Blockchain Technology、Cirkorという3つの仮想通貨取引プラットフォームと、AI Wealth、Lane Wealth、AI Investment Education Foundation、Zenith Asset Tech Foundationという4つの投資クラブを被告として挙げています。

SECによると、これらすべての団体は「投資信頼詐欺」と分類される同一のスキームの一部であり、ソーシャルメディアの広告を利用してリテール投資家を誘引していたといいます。

告発によると、スキームは2024年1月から2025年1月まで運営されていたとされ、広告は主にWhatsAppのグループ内で運営される投資クラブに参加を促していたといいます。

詐欺の仕組み

これらの環境では、詐欺師は経験豊富な金融市場の専門家を装い、チャットルームで頻繁に交流して信頼性を築きました。正当性を装うために、グループはSECが「AIによって生成されたとされる投資のヒント」と記述した情報を共有し、一貫したリターンの幻想を作り出していました。

参加者の信頼を得た後、クラブは投資家にMorocoin、Berge、Cirkorのプラットフォームで口座を開設し資金を投入するよう指示しました。規制当局によると、これらのプラットフォームは正当な暗号通貨取引所を装っており、政府のライセンスも所持していると主張していましたが、実際には完全に架空のもので、実際の取引は行われていませんでした。

詐欺は、SECによると存在しなかったとされる「セキュリティトークン」の提供によってさらに深刻化し、発行企業も虚偽のものでした。

投資家が資金の引き出しを試みると、スキームの責任者は事前に追加の手数料の支払いを要求し、損失をさらに拡大させました。SECは、少なくともUS$ 14百万が横領され、その後、銀行口座や暗号通貨ウォレットのネットワークを通じて海外に送金されたと述べています。

SECのサイバーセキュリティと新興技術部門の責任者、Laura D’Allairdは、今回のケースは、米国のリテール投資家を狙った最も頻繁に使われる詐欺手法の一つを示しており、被害者に深刻な経済的影響を与えていると述べました。

訴訟と並行して、SECは一般に対して警告を発し、詐欺師はソーシャルメディアやメッセージグループを利用して詐欺スキームを促進していることを強調し、投資の正当性を確認するために公式の検証チャネルを利用するよう勧告しました。

「あなたが知らない人から投資アドバイスを受けるチャットグループには注意してください」とSECは警告し、多くの暗号通貨やその他の革新的な投資機会を伴う金融詐欺の出発点となることが多いと付け加えました。