2025-12-24 21:21:24

近日，印度执法部门展开大规模联合行动，一口气查封了北部多个邦的21处涉案场所。这起案件背后隐藏的是一个运营了整整十年的加密诈骗黑手党——他们搭建虚假的投资平台，编造离谱的收益承诺来诱骗投资者。

执法部门的调查显示，这个团伙实际上在运营经典的庞氏骗局。他们通过加密货币钱包接收资金，再转移到海外账户进行洗钱，整个链条设计得相当隐蔽。此次行动涉及卡纳塔克邦、马哈拉施特拉邦和德里等多个地区，规模之大说明问题已经到了不得不出手的地步。

这个案例再次提醒投资者：承诺高额回报的投资项目往往都有问题。在选择加密货币相关投资时，务必提高警惕，警惕那些看起来太美好的承诺。

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Degen4Breakfast

· 19時間前

十年的骗局才被抓，印度这手速真的絶了運営十年才翻車、これどれだけ控えめなんだろうまたもやポンジスキームの手口、暗号通貨を使ったマネーロンダリング、古典的な手口だ高収益の約束、私はもう信じていない 21箇所同時に捜査、やっと誰かが動いたなぜこんな事にいつも騙される人がいるのか海外口座を使ったマネーロンダリング、暗号学だけでは人の心は変えられない 10年も経ってから暴露されるなんて、安全対策もあまりにひどい月収30%の約束をしているところは全部ブロックした、間違いないインドのこのスピード、国内はどうなんだろう

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FromMinerToFarmer

· 19時間前

十年啊、真に胆力が限界を超えたもので、この連中は蛇油詐欺で快適に暮らしているまた古臭いポンジスキームだ、仮想通貨界の外衣をまとえば誰かが引っかかるインドの今回の摘発は本当に厳しい、一度に21箇所の拠点を押さえたようだ、我慢の限界だったのだろう百倍のリターンを約束するプロジェクトは一つも信用しない、これは鉄則だマネーロンダリングの連鎖をいくら隠蔽しても調査の手は逃れられない、遅かれ早かれ暴露される十年の時間でこれだけ多くの人を騙せるのは、投資者の頭が確かにリチャージを必要としている証拠だこうした事件はますます増えている、自己判断を学ばなければならない、他人の吹聴だけに頼ってはいけない海外口座への資金移動、その手口は本当に骨董品レベルだなぜいつもあの途方もない約束に惑わされる人がいるのか、天から餅が落ちてくるわけではないインドのこの摘発は、仮想通貨界に警鐘を鳴らしたと言えるだろう

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MoneyBurnerSociety

· 19時間前

十年老庞氏，インドだけが倒したの？こちら側はまだ列に並ばなきゃいけないね

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TokenomicsTinfoilHat

· 19時間前

十年啊，这帮人是真有耐心，就等着被抓呗 --- 又是庞氏骗局，我就想知道还有多少这样的在跑 --- 高回报承诺...我身边还有人信这套，真的醉了 --- 21处一次性端掉，印度执法部门这回动真格的了 --- 洗钱路线这么复杂还是被查出来，说明什么呢 --- 十年诈骗团伙，受害者得有多少啊，想想就难受 --- 看着都离谱，偏偏还有人往里冲钱，人性啊 --- 这就是为什么我从不信高收益投资，没那么好的事儿 --- 整个生态得清理一遍才行，不然还会有下一个十年团伙

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