米国規制当局、個人投資家を狙った$14M 暗号詐欺を摘発

出典：Coindoo オリジナルタイトル：米国規制当局、$14M 暗号詐欺を摘発 オリジナルリンク： 米国当局は、技術よりも心理学に依存した高度な暗号詐欺ネットワークを発見しました。オンラインコミュニティや偽の成功事例を利用して、個人投資家から数百万ドルを巻き上げていました。

連邦規制当局によると、この詐欺スキームは、米国証券取引委員会（SEC）の執行措置の対象となっており、実際のデジタル資産への露出を提供するのではなく、所属感や専門知識の偽りの感覚を作り出すことに焦点を当てていました。総計で、$14 百万ドル以上が全国の投資家から不正に奪われたとされています。

信頼が先、投資は後

一般的な詐欺が即座に商品を推進するのに対し、この操作は徐々に信用を築くことに重点を置いていました。被害者は、プライベート投資サークルを宣伝する洗練されたソーシャルメディアのプロモーションを通じて最初に引き込まれました。これらのコミュニティは、インサイダー知識、AI強化戦略、経験豊富な専門家からの指導を提供すると主張する教育拠点として自称していました。

参加者がグループ討議に時間を費やした後に、提案はエスカレートしました。会話はプライベートメッセージアプリに移行し、運営者は販売員ではなくメンターとして自己紹介しました。慎重に台本されたメッセージや偽の取引洞察が毎日共有され、活発で高パフォーマンスな投資グループの印象を与えていました。

実在しなかった取引環境

信頼が築かれると、メンバーは一見合法的に見える洗練された暗号プラットフォームに資金を預けるよう促されました。規制当局によると、これらのプラットフォームは完全に架空のものでした。取引は一切行われず、資産も購入されず、ライセンスも存在しませんでした――何度も保証されたにもかかわらず。

さらに正当性を高めるために、詐欺師たちは架空の企業に結びついた偽のトークン提供を導入し、これを希少な初期段階のチャンスとして位置付けました。投資家は排他的な暗号取引にアクセスしていると信じていましたが、実際には資金は静かに他の場所へリダイレクトされていました。

退出時に損失が加速

この幻想は、参加者が資金を引き出そうとしたときに崩壊しました。出金リクエストには新たな条件が付けられました：追加の手数料、税金の支払い、または利益と引き換えに必要とされる検証料などです。これらの支払いは一切返金されませんでした。

規制当局は、この最終段階が損失を最大化するために重要だったと述べています。すでに多額の資金を投入していた被害者は、早期の預金を取り戻す希望からさらに多くを送金するよう圧力を受けました。その資金は海外の口座や暗号ウォレットを通じてルーティングされ、回収の可能性を低くしていました。

現代的なツールを駆使したおなじみの手口

SECは、このケースを「信頼に基づく」投資詐欺の増加傾向の一部と位置付けており、詐欺師はプライベートメッセージアプリやソーシャルバリデーション、人工知能などの新技術を悪用して正当性を装っていると警告しています。暗号の過熱とクローズドグループのコミュニケーションの組み合わせは、これらの詐欺を特に危険にしていると指摘しています。

投資家には、特に公開プラットフォームからプライベートチャットに移行する未承諾の機会には懐疑的であるよう促されています。規制当局は、正当な投資はリターンを保証せず、資金にアクセスするために追加の支払いを必要とせず、秘密に頼ることなく成功することはないと強調しています。

このケースは、当局からのより広いメッセージを強調しています。信頼が短時間で作り出され、透明性が欠如している場合、詐欺のリスクは見た目以上に高いということです。