暗号資産詐欺の被害者は、新しいフォレンジック技術により回収率が上昇しているのを見ています

暗号資産詐欺の被害者は、ブロックチェーンフォレンジック、取引所の協力、127,271 BTCプリンスグループ事件のような大規模な押収により、盗まれた資産をより高い割合で回復しています。

概要

• ブロックチェーンのフォレンジック技術の進展により、専門家はミキサーを通じて資金を追跡し、資産が凍結され押収される規制された取引所に辿り着くことができるようになりました。
• プロフェッショナルな企業は、ケースが90日以内に報告された場合、58～72%の回収成功率を報告していますが、ほとんどの被害者は未だに報告を行いません。
• 正当な回復会社は前払い料金を避け、シードフレーズを要求することは決してなく、代わりに政府グレードの法医学ツールを使用して法執行機関と連携します。

暗号資産詐欺の被害者は、ブロックチェーンフォレンジック技術の進展に伴い、業界の専門家や最近の政府の押収によると、盗まれた資産を回収する率が増加している。

増加している仮想通貨詐欺

この変更は、2025年10月にアメリカ当局によって行われたビットコイン(BTC)の押収に続くもので、約127,271BTCが「豚の解体」と形容されるグローバルな詐欺グループであるプリンスグループから押収されました。この押収は、連邦報告によると、アメリカの歴史における最大の財産没収を意味します。

「‘あなたの資金は永遠に失われました’という時代は終わった」と、テルアビブに拠点を置く暗号資産回収会社ライオンズゲートネットワークのCEO、ベザレル・エイタン・ラビブは述べた。「その嘘をまだ信じているのは、被害者が私たちに連絡しないことを望んでいる詐欺師だけだ。」

ブロックチェーン取引は取り消し不可能ですが、法医学専門家は、盗まれた資金が規制された取引所に到達した際に追跡され、凍結される可能性があると報告しています。ブロックチェーンの恒久的な公開台帳はすべての取引を記録しており、回収業者が複雑なマネーロンダリングの試みを通じて追跡可能なデジタルフィンガープリントを生成すると説明しています。

アメリカ合衆国における暗号資産詐欺は、2024年に報告されたケースで約58億ドルに達したと、ラビブが引用した業界データによると述べられています。詐欺は2024年第4四半期に30-40％増加し、一般的な手法には、恋愛を基にした豚肉加工スキーム、クローン取引プラットフォーム、ポンジ方式の流動性マイニング操作、および主要な取引所やウォレットプロバイダーを偽装したフィッシングサイトが含まれています。

プロフェッショナルな回収業者は、ケースが90日以内に報告された場合、成功率が58-72%であると報告しています、とラビブは述べました。しかし、約3分の2の被害者は報告書を提出しないと彼は言いました。

暗号資産詐欺回復、プロセスは何ですか？

リカバリー操作は、業界の企業によると、通常、4段階のプロトコルに従います。このプロセスは、取引を追跡し、取引所のエンドポイントを特定するためのフォレンジックブロックチェーン分析から始まります。その後、企業は、タイミング、資金が規制されたプラットフォームに到達したかどうか、マネーロンダリングの複雑さなどの要因に基づいてケースの実行可能性を評価します。

第三段階は、法科学的証拠パッケージの準備と、法執行機関や規制当局との調整を含みます。最終段階には、資産の凍結、押収、法的措置の開始が含まれ、解決にかかる時間は、管轄の複雑さに応じて数週間から数ヶ月にわたります。

ライオンズゲートネットワークは、企業の声明によると、ブロックチェーンフォレンジックとオープンソースインテリジェンスを組み合わせて、詐欺的な計画を運営している個人を特定します。企業は、法執行機関に対して、ウォレットをソーシャルメディアアカウント、電話番号、電子メールアドレスにリンクする身元証拠を提供しています。

回復専門家は、被害者に対して関与する前に正当なサービスを確認するようにアドバイスします。詐欺的な回復操作の警告サインには、分析前の前払い料金、保証された回復率、シードフレーズやプライベートキーの要求、匿名の海外業務が含まれます。

正当な企業は、業界基準に従い、前払いなしで予備的なフォレンジック分析を提供し、政府グレードのフォレンジックツールを使用し、法執行機関と連携し、決して機密のウォレット認証情報を要求しない。

回収の可能性はケースの具体的な内容によって異なります。成功率が最も高いケースは、180日以内に中央集権的取引所に到達した資金と完全な取引文書が含まれます。中程度の可能性のあるケースには、ミキサーを通過した資金ですが、識別可能なエンドポイントに到達したものが含まれます。低い可能性のあるケースは、プライバシーコインへの変換、ピアツーピアの現金化、またはウォレット文書の欠如が含まれます。

「詐欺師は賢いからお金を奪うのではない。被害者が無知で、実力で反撃しないから奪うのだ」とラヴィブは述べた。「被害者が法医学的な力を持って立ち上がると、すべてが変わる。」

2025年10月の押収は、ブロックチェーンの透明性と法医学的分析、国際的な法的調整が組み合わさることで、主要な事件に関与する回収企業や法執行機関によると、被害者に回復の道を提供することを示しました。