中国の山西省裁判所はUSDT詐欺事件を解決し、2人の共犯者は重い刑を宣告されました

12月2日、中国山西省太原市万白林区検察院は、起訴された陳と李の犯罪収益を隠蔽・隠蔽した事件について、一審判決を言い渡したばかりで、裁判所は検察院の量刑勧告を採用し、それぞれ2年から2年6ヶ月の懲役と1年6ヶ月の懲役を言い渡され、それぞれに罰金が科せられた。 今年5月、張さんは短いビデオプラットフォームで「林浩」に会いました( )、裁判にかけられなかった「林浩」は、彼の戦友が有名な会社で働いていて、会社の株の上昇と下降に関する情報を持っていると偽って主張し、会社の内部ウェブサイトを通じてアカウントを登録して「買い占め」、期間ごとに5%の利益を主張(利益を上げることができました )しかし、それは米ドルで取引される必要があり、指定された商人と現金を米ドルに交換し、それを彼らの戦友の米ドル口座に送金する必要があります。 5月21日、「林浩」の指示に従って、張さんは米ドルの両替を準備するために、ワンベルリン区のホテルに現金147万元を持ってきました。 前の家族の要請で、陳と李は張さんと連絡を取りに行きました。 張氏は、「林浩」から提供された米ドル口座(、実際には詐欺師の)であったテザー口座を送金し、陳を通じてシャンジアに転送し、202328陳氏は約147 (万人民元相当のテザー )を3回に分けて送金しました。 その後、陳氏と李氏は張氏から集めた現金147万元を上家に手渡した。 しかし、「林浩」は合意通りに張さんの会社の口座にお金を振り込むことができず、張さんはだまされたことを発見した後、警察に報告しました。 事件を担当した検察官は、すぐに事件ファイルを読み、捜査官と相談し、犯罪容疑者である陳と李の行動の特徴付けのための主要な捜査の方向性を提案しました。 資金の流れを明確にし、仮想通貨取引プラットフォームのデータを通じてテザーの最終的な流れを追跡し、犯罪収益の移転を支援したという客観的な事実を確認します。 捜査の後、公安機関は8月17日に事件をヴァンバーリン地区検察院に移送し、再審理と訴追を行った。 再審理の結果、裁判所は、陳氏と李氏が「資金の運用があまりにも隠蔽され、大規模な現金取引であり、問題があるに違いないことを知っていた」と自白し、その後3万元の給付金を受け取ったと認定した。 「現金→米ドル→テザー」の国境を越えた両替を支援するという2人の行為は、「犯罪収益を隠蔽し、隠蔽する」行為です。 事件の評決が発表された後、裁判所は関連ユニットにリスク警告書を発行し、「投資詐欺+仮想通貨マネーロンダリング」の典型的な特性を整理し、不正防止センターおよびその他の関連ユニットと共同で不正防止広報活動を実施しました。 万美林区検察院の孫英平主任検察官は、新たな通信ネットワーク詐欺関連犯罪に対応して、裁判所は「捜査と訴追の調整+正確な告発+社会統治」のメカニズムを引き続き深化させ、詐欺犯罪を取り締まるだけでなく、犯罪者の「共犯者」を厳しく罰し、大衆の財産の安全を守るためにあらゆる努力を払うと述べた。 (Justice.com)