インターポールは暗号通貨詐欺ネットワークを世界的脅威と宣言

ソース: PortaldoBitcoin 原題: インターポールが暗号通貨詐欺ネットワークをグローバルな脅威と宣言 オリジナルリンク：

はじめに

インターポールは、暗号通貨に関連する詐欺が現在、住宅複合体における広範な詐欺産業の中心にあることを正式に認識しました。このネットワークは国際的な犯罪の脅威として指定され、世界の法執行機関がその金融フローの周りでの調整を強化するために動員されています。

国際刑事警察機構の加盟国は、モロッコのマラケシュで開催された総会でこのテーマに関する決議を承認しました。

同団体によると、これらのネットワークは人身売買、オンライン詐欺、強制労働に依存しており、現在では60カ国以上の被害者に影響を与えているという。

犯罪ネットワークの運営

「しばしば海外での高収入の仕事を口実に、犠牲者は住宅複合施設に人身売買され、声によるフィッシング、ロマンティック詐欺、投資詐欺、暗号通貨詐欺などの違法なスキームを強要され、世界中の個人をターゲットにしている」と組織は述べた。

この決議は、犯罪グループが偽の雇用オファーで被害者を募集し、彼らを住宅コンプレックスに輸送し、投資スキーム、ロマンティック詐欺、暗号通貨詐欺などの違法または犯罪的な活動を強制する様子を説明しています。

インターポールは、これらの詐欺センターを運営するグループが、被害者を欺きその操作を隠すために高度な技術を使用していると述べ、国境を越えた犯罪ネットワークは「非常に適応性の高い性質」を持っているとしています。

地理的な拡大

センター型の詐欺モデルは、最初に東南アジアで国際的な注目を集めました。ミャンマー、カンボジア、ラオスの複合施設は、大規模な人身売買と強制的なオンライン詐欺の場所として文書化されました。

人身売買に関連する詐欺の被害者は、2023年1月以降、この地域や中国、インドから来ていました。

同年5月には、そのスキームはロシアの特定地域、コロンビアの一部、東アフリカの沿岸国、さらにはイギリスの一部にまで広がっていた。

豚の屠殺作業と暗号通貨の流れ

犯罪ネットワークと暗号通貨の関係は、昨年の7月に初めて明らかにされました。その際、カンボジアのプノンペンに本拠を置く金融コングロマリットであるHuioneグループが運営するオンラインマーケットが、詐欺的なコンプレックスの運営者に関連する110億ドル以上の暗号通貨取引を処理していたことが発覚しました。

今年の5月、米国財務省は、豚舎での詐欺的な活動に関連する40億ドル以上のマネーロンダリング活動を主張した後、グループを米国の金融システムから隔離する措置を取りました。

「数年前、豚の屠殺に関する取引からの資金の流れは主要な取引所を通じて比較的予測可能な経路を辿っていました。今日では、これらははるかにステーブルコイン、低コストのブロックチェーン、ブロックチェーン間の迅速なスワップに依存しており、取引を分散させて時間を稼いでいます」と、元財務省職員であり、現在はブロックチェーンインテリジェンス企業TRM Labsのグローバルポリシー責任者であるアリ・レッドボードは述べました。

TRM Labsはまた、「マネーロンダリングネットワーク、OTCブローカー、非公式な引き出しインフラの使用がより激化していることを観察しました — これはすべて、オペレーターが従来の金融管理の手の届かないところで資金を移動させるのを助けています」とRedbordは付け加えました。

国際的な連携と対応

"しかし、その歴史は一方的ではありません。警察当局の注意が強まるにつれて、詐欺ネットワークは資金の流れを変え、擁護者たちもより機敏になりました。"と述べました。“このグローバルな調整が真の変化です。”

インターポールの決議は「より広範な国際的な変化の一部」であるとレッドボードは付け加えました。最近、米国によってタスクフォースが発足されたことで、「アジアとヨーロッパのパートナー」は現在、「人身売買に関連する詐欺的なスキームに関する類型にますます一致している」と述べました。

これらのネットワークは「国境を越えた隙間のある地域で繁栄している」とされていますが、これらの隙間は現在「狭まってきている」とされ、「数年前には存在しなかった単純に存在しなかった行動の窓」が今では特定できるかもしれないと付け加えました。

資産の連携追跡による失われた資金の特定は「単に実現可能」ではないとRedbordは述べ、「そのプロセスは法域が協力して行動する場合に機能する」と言いました。

"調整が機能すると、これらのネットワークが依存する逃げ道を実際に断つことができます"と彼は付け加えました。