韓国、仮想通貨のルールを厳格化:すべての送金に身元確認が義務付けられる

ソース: Coindoo 元のタイトル：韓国が暗号規制を強化：すべての送金に本人確認が必要 オリジナルリンク: https://coindoo.com/south-korea-tightens-crypto-rules-identity-checks-now-required-for-all-transfers/ 韓国は、世界で最も厳しいデジタル資産の監視機関の一つになることを目指し、犯罪者が暗号通貨を通じて不正資金を移動させることを可能にしている抜け穴を封じる計画を明らかにしました。

主なポイント

• 韓国は100万ウォン以上だけでなく、すべての暗号資産転送に対して本人確認を要求します。
• 市民は、マネーロンダリングの懸念でフラグが立てられた高リスクの外国取引所への資金送金をブロックされます。
• 暗号資産企業のリーダーは厳格な適格性チェックに直面し、重大な犯罪歴のある個人が主要な株主や幹部になることを防止します。

ソウルで開催された国家的なマネーロンダリング防止イベントで、金融サービス委員会のイ・オクウォン委員長は、今後の改革を定期的な金融規制ではなく国家安全保障の問題として位置付けました。

国内改革に隠されたグローバルメッセージ

リーは、犯罪者が規制当局がそれらを閉じるよりも早く韓国のシステムのギャップを悪用する方法を学んでいると述べ、特に複数のプラットフォームを通じてルーティングされる小額の暗号転送によるものであると述べました。歴史的に100万ウォンを超える取引のみが報告の対象とされていたものが、今やその閾値を下回る取引にも適用されることになります。 当局は、意図は暗号ユーザーを制限することではなく、数千の低額転送の背後に隠れたマネーロンダリングを防ぐことだと述べています。

新しい姿勢は韓国の境界を超えています。高リスクと見なされる外国の取引所への直接的な暗号資産の移転は完全にブロックされ、地元のユーザーが資産を海外に移動させて監視を回避することを防ぎます。規制当局は、資金がコンプライアンスが弱い管轄区域に逃げることを許可される瞬間、国内の規制は意味を失うと主張しています。

暗号通貨経営者のためのプレッシャーテスト

改革の波は取引だけを対象にしているわけではなく、暗号企業のリーダーシップも精査されています。デジタル資産会社の主要株主や上級者になろうとする者は、より厳しい評価を受けることになります。薬物犯罪、税金逃れ、またはその他の重大な犯罪への関与が過去にあれば、申請者は自動的に不適格とされます。評価はさらに財政的安定性や広範な社会的信頼性を考慮に入れます。

金融情報局は新たな防御層を確認しました：国を出る前に重大犯罪に関連する資金を凍結する能力です。裁判手続きが進むのを待つのではなく、捜査官は進行中の調査中に疑わしい口座を一時的にロックする権限を持つことになります。このツールは、麻薬や大規模なギャンブルネットワークなど、公共の秩序に対する重大な脅威と見なされる犯罪に特に適用されます。

タイムテーブルと地域への影響

最終的な青写真は来年の前半に発表される予定で、その後プライベート金融情報法の修正が行われます。韓国はFATFを通じた国際的な調整を拡大し、東南アジアの金融情報ユニットとの共同作業を進める予定です。公式は、これらの改革が暗号経済が積極的な犯罪防止と共存できる方法の地域的なベンチマークを設定することを目的としていると述べています。