IcomTechのポンziスキーム：840万が詐欺にあい、500万が返還される

IcomTechの5人の幹部が、偽の暗号約束で投資家を騙したとして歴史的な判決に直面しています。カリフォルニアの連邦裁判所は、510万ドルの返還および罰金の支払いを命じました。

詐欺の番号

• $8.4百万 詐欺にあった 2018-2019 年間
• 2.8%のデイリーレターン 約束された (赤い合計)
• $1.2百万の押収された資産
• 10年間の刑務所での服役、ダビッド・カルモナ (リーダー)とダビッド・ブレンド
• 5年 マルコ・A・ルイズ・オチョア

どのように詐欺が機能していたか

IcomTechは「Icoms」という独自トークンを使用した自動化された暗号取引プラットフォームの幻想を販売していました。投資家たちは自分たちの資金がマイニングや取引に使われていると信じていました。現実は、資金が豪華旅行、スポーツカー、個人的な支出に直接流れていたということです。

繰り返されるクラシックなパターン

CFTCは2023年からの大量の告発を受けて調査を行いました。この事件は、暗号詐欺で常に見られるサイクルを暴露しています:

1. 不可能なリターンを約束する (2.8% 毎日 = 900% 年間)
2. 早期投資家を納得させる(彼らが何かを受け取る)
3. あなたに友達を勧誘するように求めています (ネットワーク効果)
4. 新しい投資がフレンを妨げると崩壊する

誰がお金を失ったのか

二人の幹部、(フアン・アレジャーノ・パラとモーゼス・バルデス)は、CFTCによって規制された活動に対して罰金と永久禁止を受けました。しかし、ここでの苦いポイントは、$1.2百万が回収されたにもかかわらず、ほとんどの被害者はお金を取り戻せないということです。

テイクアウト

もし何かが暗号で日々2.8%を約束するなら、それは投資ではありません。それはあなたの名前が刻まれた墓石です。この判決は法的には満足ですが、貯金を失った人々にとっては遅すぎます。