韓国の警察官が$186 百万暗号資産マネーロンダリング事件で起訴される

出典: 暗号資産ニュースネット 原題：韓国の警察官が$186 百万暗号資産マネーロンダリング事件で起訴される オリジナルリンク: 韓国の警察の警視と上級職員が、$186 百万の音声フィッシングからの利益を洗浄する違法取引所を運営する暗号資産業者から賄賂を受け取ったとして起訴されました。

ソウル警察署長「F」は、2022年7月から2024年2月の間に、違法な民間暗号資産取引所の運営者から59,000ドルを受け取ったとされている。

「G」警官は、その期間中に現金7,500ドルと高級品を受け取ったと、スウォン地方検察庁刑事部のプレスリリースによる報告がある。

両方の役員は逮捕を受けてその職務から解任されました。

検察によると、その二人は調査情報を提供し、弁護士を紹介し、犯罪活動のための口座の凍結解除を要求し、支払いの見返りに他の法執行機関の職員との接続を促進した。

財布に関する詳細を共有することは、容疑者を「ミキサーや証拠を隠蔽し、AMLの取り組みを弱体化させるプライバシーアプリ」に向かわせる可能性があると、セキュリティ専門家は指摘しており、地域社会が地元の警察に法の支配を遵守させることが重要であると述べています。

検察は、CEO「B」と共に働く名前のないオペレーターが、2024年1月から10月の間に、混雑したエリアにあるギフト券ストアを装った違法な暗号資産現金交換を運営するために、協調チームを結成するメンバーを募集したと主張しています。

検察によると、グループは主に音声フィッシング詐欺からの犯罪収益をUSDTステーブルコインに変換し、顧客に「音声フィッシングに注意」という警告サインを通じて合法性の外観を維持していました。

ネットワークは、警察から送られた音声フィッシング事件の検察官によるレビュー中に露呈したとされ、以前の不起訴決定と矛盾するマネーロンダリング活動が明らかになり、さらなる補足調査が引き起こされました。

当局は、約110万ドルの不正資産を押収し、その中には60万ドルのUSDTが含まれています。検察は、グループの総犯罪収益が約840万ドルであり、残りはおそらく使われたり隠されたりしたと見積もっています。

世界の暗号資産汚職スキャンダル

この起訴は、世界中の法執行官を含む類似の暗号資産関連の腐敗事件に続いています。

7月、インドのカルナータカ州の腐敗防止監視機関は、職員が政府の公務員を恐喝し、賄賂の資金を暗号資産を通じて洗浄しようとした疑いがあることを発見しました。1人は報告によれば、24の口座を開設し、そのうちの少なくとも13を通じて47万ドル以上を送金していました。

3月、イランのイスラム革命防衛隊のトップ尋問官たちは、国の最も大胆な暗号資産盗難の一つを組織したと非難され、破綻した取引所とそのCEOを調査している間に$21 百万以上の暗号資産を横領した。