国際法執行機関は、世界中の暗号ユーザーを苦しめている広範な詐欺操作に対して警報を発しました。悪名高い詐欺コンパウンドネットワーク—基本的には工業規模の詐欺工場を運営している犯罪シンジケート—は、国境を越えた金融犯罪を追跡している当局によって公式に世界的脅威として格上げされました。

これらはあなたの一般的なフィッシング詐欺ではありません。私たちが話しているのは、被害者が偽の投資プラットフォーム、恋愛詐欺、または信じられないほど良いDeFi利回りを通じて誘導され、その後体系的に排出されるという協調的な作戦です。このアップグレードは、これらのネットワークが孤立した事件から、東南アジア、アフリカ、そしてそれ以外の地域に広がる相互接続された犯罪インフラストラクチャに進化したことを反映しています。

何がこれを特に厄介にしているのか？彼らは、法域のグレーゾーンに隠れながら、暗号の国境を越えた特性を武器化しています。被害者は、資金がミキサープロトコルや何層にもわたるウォレットホップを通じて消えた後に、攻撃を受けたことを認識することが多いです。

このエスカレーションは転換点を示しています—国際的な調整がより厳しくなり、疑わしい資金の流れに関する交換協力が増え、そして新しいコンプライアンス要件が導入される可能性があります。もしあなたが不慣れなプラットフォームとやり取りをしたり、 unsolicitedな投資提案を受けているなら、これはすべてを三重に確認するための目覚ましの合図かもしれません。