11月18日、ニューヨーク・タイムズは「暗号資産業界の280億ドルの『汚れた金』」という記事を掲載し、少なくとも過去2年間にわたり、最大280億ドルが違法活動に直接関連する資金が各大暗号資産取引プラットフォームに流入していると報じた。これらの資金は、ハッカー、泥棒、恐喝者から来ており、北朝鮮のサイバー犯罪者や、アメリカのミネソタ州からミャンマーに至る詐欺団体にまで遡ることができる。世界最大の取引プラットフォームであるCEXは、「汚れた金」の主要な受け取り手の一つであり、今年5月にトランプ家族の暗号資産会社と20億ドルの商業提携を結んだ。さらに、少なくとも8つの著名な取引プラットフォームもこれらの資金を受け取っており、その中にはアメリカで急速に拡張しているCEXも含まれる。ニューヨーク・タイムズは、主な発見の中に、CEXが2023年に有罪を認めた後も、カンボジアのHuione Group（汇旺）から4億ドル以上の預金を受け取っていると報じている——アメリカ財務省はHuioneを犯罪活動の重要なノードとして指定している。今年はさらに、9億ドルが北朝鮮のハッカーからの資金としてCEXの預金口座に流入している。CEXは、今年2月にアメリカ政府と5.04億ドルの和解をした後の5か月以内に、Huioneから2.2億ドル以上の預金を受け取っている。2024年までに、世界の暗号資産取引プラットフォームは少なくとも40億ドルの詐欺関連資金を受け取っており、盗まれた資金は最終的にCEX、CEX、CEX、CEXなどの大規模取引プラットフォームに流入している。昨年は5億ドル以上が「暗号を現金に」カウンターを通じてCEX、CEX、CEXに流入した。これらのカウンターはユーザーがデジタルマネーを現金の紙幣に交換することを可能にし、多くは実店舗で運営されており、犯罪者に便利な離脱手段を提供している。
ニューヨーク・タイムズ：280億ドルの「汚れた金」が過去2年間で暗号取引プラットフォームに流入し、CEXは主要な受け取り手の一つである
11月18日、ニューヨーク・タイムズは「暗号資産業界の280億ドルの『汚れた金』」という記事を掲載し、少なくとも過去2年間にわたり、最大280億ドルが違法活動に直接関連する資金が各大暗号資産取引プラットフォームに流入していると報じた。これらの資金は、ハッカー、泥棒、恐喝者から来ており、北朝鮮のサイバー犯罪者や、アメリカのミネソタ州からミャンマーに至る詐欺団体にまで遡ることができる。世界最大の取引プラットフォームであるCEXは、「汚れた金」の主要な受け取り手の一つであり、今年5月にトランプ家族の暗号資産会社と20億ドルの商業提携を結んだ。さらに、少なくとも8つの著名な取引プラットフォームもこれらの資金を受け取っており、その中にはアメリカで急速に拡張しているCEXも含まれる。ニューヨーク・タイムズは、主な発見の中に、CEXが2023年に有罪を認めた後も、カンボジアのHuione Group（汇旺）から4億ドル以上の預金を受け取っていると報じている——アメリカ財務省はHuioneを犯罪活動の重要なノードとして指定している。今年はさらに、9億ドルが北朝鮮のハッカーからの資金としてCEXの預金口座に流入している。CEXは、今年2月にアメリカ政府と5.04億ドルの和解をした後の5か月以内に、Huioneから2.2億ドル以上の預金を受け取っている。2024年までに、世界の暗号資産取引プラットフォームは少なくとも40億ドルの詐欺関連資金を受け取っており、盗まれた資金は最終的にCEX、CEX、CEX、CEXなどの大規模取引プラットフォームに流入している。昨年は5億ドル以上が「暗号を現金に」カウンターを通じてCEX、CEX、CEXに流入した。これらのカウンターはユーザーがデジタルマネーを現金の紙幣に交換することを可能にし、多くは実店舗で運営されており、犯罪者に便利な離脱手段を提供している。