一筆巨額資金があるコンプライアンスプラットフォームによって凍結されました……

今一番心配なのは、もしあのKYCアカウントが買われたものであれば、本当に厄介なことになります。買われた身分情報がプラットフォームに確認されてしまったら、アカウントは直接無効になるだけでなく、資金を取り戻せるかどうかも疑問です。

コンプライアンスプラットフォームの風控はますます厳しくなっており、特に大額転送の場合、少しでも異常があれば人工審査が発動します。もし身分情報が一致しない場合や資金の出所証明を提供できない場合、基本的には石のように沈むことになります。

注意してください：他人のアカウントを使って手間を省こうとしないでください。問題が発生した場合、申立ての機会すらありません。