70億ドルのビットコインに関わる国際的な法的争いがロンドンのサザーク刑事裁判所で展開されており、これは天津の投資被害者を英国の司法制度と密接に結びつけるだけでなく、ブロックチェーン上に改ざんできない犯罪の痕跡を残し、国際司法史に新たな章を刻んでいます。

この英国史上最大規模の暗号通貨マネーロンダリング事件は、6万枚のビットコインを含み、デジタル時代における犯罪、司法、そして資産回収の複雑な様相を多面体のように映し出している。

事件の起源は2014年から2017年にかけて中国天津で発生した「蓝天格锐」の不正集資事件に遡ります。約13万人の中国の投資家が高額なリターンの約束に惹かれ、彼らの資金は犯罪嫌疑者の錢志敏（別名：張雅迪）によってビットコインに変換され、イギリスに移転されました。

この61,000枚のビットコインの価値は事件発生時から現在にかけて大きく変化しており、その運命は今やロンドンの裁判所の手の中にある。事件の核心は従来の違法集金から暗号通貨を利用した国境を越えたマネーロンダリングへと変わった。被告の錢志敏はすべての告発を否認し、押収されたビットコインは「犯罪による所得」ではないと主張している。

今回の審理は、国際司法協力の新たな基準をいくつか確立しました。中国の捜査官が自らロンドンに出廷し、重要な証拠のチェーンを提供します。同時に、複数の中国の被害者が遠隔ビデオで、天津の裁判所とロンドンの法廷でリアルタイムに証言を行います。

このオンラインとオフラインを融合させたハイブリッドモデルは、国際的な刑事事件の審理において初めての試みであり、地理的距離による障害を解決するだけでなく、将来の国境を越えた司法協力の新たな道を開くものです。この革新的な取り組みは、複雑な国際案件を処理するための模範となり、世界的な司法協力をデジタル化・スマート化へと推進することが期待されています。

暗号通貨が世界的に広く利用されるにつれて、同様の越境金融犯罪がますます増える可能性があります。本件の審理過程と最終判決は、間違いなく各国がデジタル資産に関連する犯罪に対処するための重要な参考を提供し、同時に国際社会が越境金融犯罪の撲滅に向けた協力を強化することを促進するでしょう。