P2P取引のワイルドウェスト:暗号の危険地帯をナビゲートする

以前、P2P取引で痛い目に遭ったことがあるので、率直に言わせてもらうと、これは心臓の弱い人には向いていません。ピアツーピアの暗号取引は、「仲介者からの自由」という話を聞くと素晴らしく思えるかもしれませんが、実際には現金を持った見知らぬ人と暗い路地で会うデジタル版に過ぎません。

確かに、自分の価格をコントロールし、取引相手を選ぶことができますが、リスクは本当に大きいです。偽の支払い証明やチャージバックで騙される人を見てきました。これらの詐欺師は日々賢くなっています。

真実？古いP2Pプラットフォームは絶対的なセキュリティの悪夢でした。新しいプラットフォームはエスクローサービスや検証でレベルアップしましたが、私はそれらのどれも完全には信用していません。私が知っている全てのトレーダーが恐ろしい話を持っています。

スキャマーのプレイブック

これらの悪党には一連の手口があります:

支払い証明詐欺？彼らは最初は本物に見えるフォトショップで作成された領収書を送ってきて、その後あなたの暗号通貨と共に消えてしまいます。

チャージバック詐欺はさらに悪化しています - 彼らは支払いをし、あなたの暗号通貨を手に入れた後、取引を逆転させます。何が起こったのかを理解した時には、彼らはあなたのお金と暗号通貨の両方を持って去っています。

そして、中間者攻撃については話が尽きない。私はこの「投資家」が私と「提携」したがっているというものに引っかかりそうになった。まったくのふざけた話で、彼らは私のウォレットへのアクセスが欲しいだけだった。

三角詐欺は特に巧妙です - 二人の詐欺師が連携して、あなたが受け取ったよりも多くの暗号通貨を解放させるように混乱させます。あなたは別々の正当な買い手と取引していると思っていますが、彼らは一緒にあなたを奪おうとしています。

危険予兆の発見

取引の前にプロフィールをチェックすることに神経質になりました。取引数が少ない？完了率が80%未満？ネガティブなフィードバック？私は退きます。

そのあまりにも良すぎる価格？それは本当に良すぎるのです。いつも。

取引中に赤信号に注意してください - 早く暗号を解放するように迫ってくる人、奇妙な個人情報を求めてくる人、またはプラットフォーム外でのチャットを希望する人は、あなたを騙そうとしている人です。

自分の尻を守る

安全性が確かなプラットフォームでのみ取引を行う - 適切なKYC、エスクローサービス、リスク管理が必要です。それでも、私は警戒を怠りません。

プラットフォーム外でコミュニケーションを取らないでください。私は、Telegramグループで出会った誰かを「信頼」できると思ってすべてを失った友人を見てきました。

今はすべてのスクリーンショットを取っています。買い手が私の支払いを受け取っていないと主張した際に、自分の身を守りました。

もし何かが怪しい匂いがしたら、そのユーザーを直ちにブロックしてください。安全第一です。

私が学んだ最も重要な教訓は？直感を信じること。もし取引が間違っていると感じるなら、おそらくそうです。P2P取引は利益を上げることができますが、怠慢になった瞬間、騙されることを求めているのです。私はこの方法で良いお金を得ましたが、警戒を解いたことは一度もありません。