P2P取引の隠れた危険性：なぜあなたの暗号資産取引が危険な目に遭う可能性があるのか

私は暗号の世界に十分な時間を過ごしてきたので、良いこと、悪いこと、そして非常に醜いことを見ることができました。そして、はっきり言わせてもらいますが - P2P取引は、その厄介な取引所手数料を回避する完璧な方法のように見えるかもしれませんが、注意しないと法的なトラブルの地雷原です。私を信じてください、私はこれを苦労して学びました!

あなたが恐らく踏んでいる法的地雷

1. マネーロンダリング - テレビの犯罪者だけのものではない

その暗号通貨がどこから来たのか不思議に思ったことはありませんか？まあ、当局は確実に気にしています。あなたが麻薬取引や詐欺からの不正な資金を扱っていることに気づいていなくても、無知は連邦捜査官が押しかけてきたときにはあなたを救ってはくれません。彼らはそれを「怠慢」と呼ぶだけで、あなたはまだ困った状態になるでしょう。

2.テロ資金供与 - 刑務所への片道切符

これは非常に明確です。あなたの取引とテロ組織との間にリンクはありますか？おめでとうございます、あなたは見えない快適な独房を手に入れました。

3.ライセンスなしでExchangeをプレイする

P2Pプラットフォームでちょっとした副業をしていると思っているのですか？もしあなたが定期的に大きな取引を行っているなら、実質的には無許可の取引所として運営していることになります。税務署は競争を好まないですよ、友よ。

4. 税金の回避 - 彼らはあなたを見つけるでしょう

P2Pで暗号を転売して甘い利益を得ましたか？それを報告していない？税務当局は、毎日暗号を追跡する方法が賢くなっています。彼らは最終的に追いつくでしょう、その時が来ると、状況は厳しいものになるでしょう。

5. 詐欺 - その男にならないでください

P2Pを使って偽の送金や二重支出を行う？あなたは賢いと思っているかもしれませんが、これらのプラットフォームは監視しています。そして、もし彼らがあなたを捕まえなければ、最終的には警察が捕まえるでしょう。

6. 制裁の破壊 - 国際政治はゲームではない

制裁対象の個人や企業との取引は、重大な法律に違反する可能性があります。その取引の相手が本当に誰なのか、あなたは本当に知っていますか？

7. ハッキングされた資金の引き出し - ただし、いいえ

ハッキングやフィッシングからの暗号通貨を洗浄する手助けをしているなら、トラブルを招くことになります。デジタルフォレンジックはあまりにも優れているため、リスクを冒すことはできません。

刑務所に入らない方法

• みんな確認して！KYCは面倒だけど、手錠よりはましだ。
• 自分の銀行口座とカードのみを使用してください。他人のものを決して使用しないでください。
• 自由がそれに依存しているかのように、トレーダーの評価とレビューを確認してください - それが本当にそうかもしれません。
• すべての記録を保持してください。スクリーンショットはあなたの親友です。
• ちゃんと税金を払え!

暗号の西部開拓時代は急速に消えつつある。ブロックチェーン分析は高度化しており、当局も迅速に追いついている。彼らは、多くの人が認識している以上に取引を追跡することができる。

自分が無敵だと思っている人を見てきましたが、結局はバッジを持った人たちにP2P取引の習慣を説明する羽目になることがあります。あなたもそんな人にならないでください。