落ちぶれたテクノロジー起業家：マーティン・ミズラヒのビットコイン取引手数料スキームがロング刑に繋がる

犯罪は報われない。少なくとも長くは。マーティン・ミズラヒはこれを辛い経験から学んだ。かつてはテクノロジー界のスターだったが、今は有罪判決を受けた犯罪者だ。彼の没落は、メキシコのカルテルのためにマネーロンダリングとクレジットカード詐欺を行った後に訪れた。ビットコインがすべてを隠すと思っている人がまだこれほど多いのは驚きだ。

テクノロジーの成功から犯罪企業へ

マーティン・ミズラヒは90年代初頭にラスベガスを拠点とするインターネットプロバイダーLV.netを設立しました。最初は良い時代でした。インターネットのブームは彼に恵みをもたらしました。しかし、その後、状況は変わりました。

2021年までに、彼はかなりの詐欺を仕立て上げていた。偽の請求書。詐欺的な請求。彼は偽の手数料を通じて地元の税務当局から約$8 百万をだまし取った。さらに大胆になり、ニューヨークの非営利団体から$3 百万を盗んだ。

お金を洗う必要があった。ビットコインが答えのように思えた。彼は複数のウォレットを使いこなしていた。自分が賢いと思っていた。しかし、そうではなかった。

カルテルのつながりと目立つ消費

事態は悪化した。ミズラヒはメキシコの麻薬カルテルのためにマネーロンダリングを始めた。2021年から2022年の間に、彼らの汚れた現金を少なくとも $1 百万処理した。低プロファイルを維持しているわけでもない。彼はソーシャルメディアを愛していた。すべてを誇示していた。高級品だの、贅沢だの。すべて汚れたお金で支払われた。

彼の帝国は2022年末に崩壊した。広範な調査。陰謀が暴露された。マンハッタンの法廷での12日間が彼の運命を決定づけた。すべての罪で有罪 - 電子詐欺、マネーロンダリング、アイデンティティ盗難。検察は優しくなかった。127年の懲役を求めた。カルテルとの関係は彼のケースを助けなかった。

否認と正義

ミズラヒはそれを決して認めなかった。"私は詐欺を犯していない"と彼は主張した。"私に送られた資金はビットコインでの支払いのみだった。私はそれらが正当な資源から来ていると信じていた。"

検察官はそれを許さなかった。「マーティン・ミズラヒは、自身のビジネスを前面に出して、薬物や詐欺を通じて何百万ドルもマネーロンダリングしました...陪審員の評決は、米国の金融システムに違法なお金を持ち込む人々は結果に直面するというメッセージを送っています。」

デジタル通貨の背後に隠れる時代は急速に終わりつつあるようです。法執行機関はブロックチェーンの動きを追跡するのがかなり上手になってきました。もう一つの教訓は厳しい方法で学ばれました。ビットコインは多くの人が想像するような犯罪者の盾ではありません。ミズラヒはこれを発見しました。他の人たちもそうなるでしょう。