マネーロンダリングは、最も洗練された金融犯罪の一つです🚀。人々は創造的になります。非常に創造的です。1.これを想像してみてください:あなたは500万元の宝くじのジャックポットを獲得します!🎉 税金は大打撃を受け、100万元がなくなりました。突然、誰かがあなたのチケットを全額現金で買いたがっています。奇妙ですよね?彼らは実際に汚れたお金を掃除しているのです。彼らは、それが彼らの現金を合法的に見せるならば、税金の打撃を気にしません。会社のコードを削除するために100万ドルを支払わなければならなかったプログラマーのようなものです。2. 不動産スキームはこれに対して美しく機能します🏢。役人は不動産を購入することで賄賂を受け取ります。契約は故意に破られます。そして、95百万人民元の「補償」が完全に合法に見えます。書類の追跡も完璧です。3. カジノ、明らかに🎰。誰かが1000万元を盗む。マカオに行く。そして意図的にいくつかを失う。カジノはその後、800万元を彼らの口座に送金する。クリーンマネー！ゲームの取引がすべてをピカピカに洗い流すようだ。4. 小さなことが偽の請求書で起こります 📝。上司は個人の旅行に30,000を使います。領収書はありません。そこで、代わりに32,000の偽の領収書を買います。会社が支払います。マネーロンダリングです。簡単です。5. あの家族のディナー？ 🧾 ボスが5,000元払います。ビジネスの領収書を取得しますが。会計士が処理します。会社の現金が個人的な経費をカバーします。企業がこれを見逃すのは完全には明確ではありません。6. 大きな購入にはより巧妙な手段が必要です🏠。百万ユアンの家？会社は無関係な花瓶を110万で「購入」します。それを資産として記録します。毎月減価償却します。社長は自分の家を手に入れ、会社は...花瓶を得ます。これらのすべてのトリックは、人々が金融システムを自分の意志に曲げる方法を示しています。Web3時代の規制当局は追い続けていますが、手法は進化し続けています🌕。
マネーロンダリング:資金🔍を偽装する技術
マネーロンダリングは、最も洗練された金融犯罪の一つです🚀。人々は創造的になります。非常に創造的です。
1.これを想像してみてください:あなたは500万元の宝くじのジャックポットを獲得します!🎉 税金は大打撃を受け、100万元がなくなりました。突然、誰かがあなたのチケットを全額現金で買いたがっています。奇妙ですよね?彼らは実際に汚れたお金を掃除しているのです。彼らは、それが彼らの現金を合法的に見せるならば、税金の打撃を気にしません。会社のコードを削除するために100万ドルを支払わなければならなかったプログラマーのようなものです。
不動産スキームはこれに対して美しく機能します🏢。役人は不動産を購入することで賄賂を受け取ります。契約は故意に破られます。そして、95百万人民元の「補償」が完全に合法に見えます。書類の追跡も完璧です。
カジノ、明らかに🎰。誰かが1000万元を盗む。マカオに行く。そして意図的にいくつかを失う。カジノはその後、800万元を彼らの口座に送金する。クリーンマネー！ゲームの取引がすべてをピカピカに洗い流すようだ。
小さなことが偽の請求書で起こります 📝。上司は個人の旅行に30,000を使います。領収書はありません。そこで、代わりに32,000の偽の領収書を買います。会社が支払います。マネーロンダリングです。簡単です。
あの家族のディナー？ 🧾 ボスが5,000元払います。ビジネスの領収書を取得しますが。会計士が処理します。会社の現金が個人的な経費をカバーします。企業がこれを見逃すのは完全には明確ではありません。
大きな購入にはより巧妙な手段が必要です🏠。百万ユアンの家？会社は無関係な花瓶を110万で「購入」します。それを資産として記録します。毎月減価償却します。社長は自分の家を手に入れ、会社は...花瓶を得ます。
これらのすべてのトリックは、人々が金融システムを自分の意志に曲げる方法を示しています。Web3時代の規制当局は追い続けていますが、手法は進化し続けています🌕。