煙と鏡の背後：コンプライアンスシアターの実行

ビクトリア、セイシェル、2025年9月3日 – 大手暗号取引プラットフォームが、東南アジア、CIS、ラテンアメリカの法執行機関との間で「高度な共同研修プログラム」を完了したと発表しました。私はこの業界に長くいるので、PR活動を見極めることができます。

彼らは、国連が特定した400億ドルの詐欺産業に対抗するために、160時間の講義と訓練を謳っています。確かに、組織犯罪は東南アジアからラテンアメリカ、アフリカ、東ヨーロッパに広がっていますが、これが何であるかについて正直になりましょう：ダメージコントロールです。

Chainalysisは2025年の上半期に盗まれた暗号通貨が20億ドルを超えると報告しており、突然取引所は自分たちが気にかけているように見せようと躍起になっています。この特定のプラットフォームは、490万ドル相当の48件の疑わしいケースを押収したと自慢しています。それは彼らのシステムを毎日通り過ぎるものに比べれば、ほんの海の中の一滴に過ぎません。

私はこれらの取引所が疑わしい取引を無視して何年も成長するのを見てきました。今、彼らは規制の圧力に直面しており、自らの「コンプライアンスの成果」を名誉のバッジのように誇示しています。彼らは、ディープフェイクを使った3,097件の詐欺的なKYC試行を指摘しました - 15%の増加ですが、どれだけ成功したのか気になります。

そのプラットフォームは、一般ユーザーはこれらの措置に影響を受けないと主張しています。私はそれを信じません。彼らのリスク管理プロトコルは、特定の地域からの正当なユーザーを常にフラグし、洗練された犯罪者が自由に活動できる状態を放置しています。私は旅行中に別の国からログインしたために、自分のアカウントが数日間凍結されたことがあります。

彼らは規制当局と洗練されたゲームをしており、深刻な罰則を避けるためにコンプライアンスに十分な投資を行いながら、利益を生み出すボリュームを維持しています。Ellipticのような企業との提携は書面上では良さそうですが、実際にはほとんど意味がありません。

私はこの「市場操作に対するゼロトレランスの姿勢」をも信じていません。これらのプラットフォームは、何度もウォッシュトレーディングや他の操作的な行為を許可し、それが彼らの最大の顧客に利益をもたらすことが明らかになっています。

現実は？これは、彼らが合法的に見えるための戦いの中でのチェスの一手であり、通常通りのビジネスを続けながら行われています。取引所が金融犯罪を助長する役割に対して真の結果に直面するまで、これらの研修プログラムは規制当局の観客のために演じられる単なる演劇に過ぎません。

メディアに関するお問い合わせは、彼らのPRチームにご連絡ください。きっとこのおとぎ話のより洗練されたバージョンを提供してくれるでしょう。