マスターマインドが巨額の税金シェルター詐欺計画を実行し、米政府から45,000,000ドルを奪う: DOJ - デイリー・ホドル

コロラド州の男性が、米国政府から数千万ドルを盗んだ税シェルター詐欺の首謀者として有罪を認めています。

新しいプレスリリースで、アメリカ合衆国司法省(DOJ)は、2018年から2023年の間にティモシー・マクフィーが、購入した者が所得に対する連邦税を回避するのを助ける詐欺的な税シェルターを促進したと述べています。

米国司法省によると、マクフィーは顧客に対して、ビジネス収入の大部分を信託に割り当てるよう指示し、その起源を隠し、信託の銀行口座で個人的な支出にお金を使い、それを不正に控除として報告して課税所得を大幅に減少させるようにしていた。

当局は、マクフィーの違法な税シェルターが、米国政府が4500万ドル相当の未払い税金を逃す原因となったことを発見しました。さらに、彼は2016年から2021年の間に500万ドル相当の所得を個人的に隠していたことが判明し、その結果、180万ドル相当の未払い税金が発生しました。

米国司法省は、2023年1月から2024年5月の間に、マクフィーが「ROIキャッシュフローファンド」と呼ばれる投資スキームを運営していたと述べており、このスキームは投資家に対して元本投資の3%の月次支払いを約束し、資金を第三者の借り手に送ることで、借り手は外国為替取引を行うことになっていました。

しかし、資金を送る代わりに、マクフィーはそれらを横領し、約束された月々3%の支払いを行い、彼自身の個人的な支出に使っていました。

マクフィーは10月23日に判決を受ける予定で、有罪となった場合、アメリカ合衆国を欺く共謀、ワイヤーフラウド、脱税を含む罪で最大30年の禁錮刑に直面します。

X、Facebook、Telegramでフォローしてください 見逃さないで – 直接あなたの受信箱にメール通知を受け取るために購読してください プライスアクションを確認する デイリーホドルミックスをサーフ 生成画像:Midjourney(ミッドジャーニー)