Shadow of the Crypto World: ラグプル詐欺と警告

暗号資産市場では、一部の投資家がプロジェクトを正しく選ぶことで巨額のリターンを得る一方で、多くの人々が詐欺に遭い甚大な損失を被っています。最近、Aura (AURA) トークンの価格がわずか数時間で800%暴騰し、0.001ドルから0.008ドルに急上昇し、取引量は前日比で115,000%以上も増加しました。しかし、あるベテランの暗号資産分析専門家は、これは精巧に計画された目薬である可能性があると警告しました。この「Rug Pull」（抽地毯式欺詐）と呼ばれる犯罪手法は、暗号資産分野で工業化された規模で蔓延しています。

ラグプルの驚異的なサイズ

主要なパブリックチェーンのスマートコントラクト分析によると、30万以上のトークンが様々な程度のRug Pullの被害に遭っており、平均して毎日数百の「罠通貨」がネットワーク上に展開されています。イーサリアムネットワーク上では、26.6万の独立したアドレスが詐欺的なトークンの作成とプロモーションに特化しています。

これらの不法分子は、便利な発行ツールと大規模なユーザーベースを利用して、精密に目薬を設定します。イーサリアム上の単一の詐欺プロジェクトの平均利益は約165万ドルですが、その膨大な総量により、累積不法所得は驚異の5020億ドルに達します。

他のパブリックチェーンも免れませんでした。あるパブリックチェーンでは530件のRug Pull事件が記録され、総利益は10,140ドルに達し、7,680個の通貨と4,640人のアクティブな詐欺デプロイヤーが関与しています。別の新興パブリックチェーンはデータ規模が小さいものの、すでに4つの契約が完全に流動性を抜かれています。

最も衝撃的なのは、すでに705万人以上の投資家がRug Pull目薬の被害を直接受けていることで、これは数百万の個人や家庭の富がこれらの罠の中で消え去ったことを意味しています。

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ラグプルの種類と特徴

###ハードラグプル:完全な略奪

ハードRug Pullは、非常に悪質な詐欺行為であり、詐欺師はあらかじめ悪意のあるコードや脆弱性を設定し、計画的にプロジェクトのすべての流動性を引き抜きます。例えば、あるパブリックチェーン上のアドレスは88のRugトークンと6つの引き抜かれた流動性プールに関連付けられており、その割合は1466.67%に達します。

いくつかの詐欺団体がクロスチェーンでの犯罪能力を示し、複数のパブリックチェーンに犯罪の痕跡を残し、異なるチェーンの特性を利用して詐欺を行い、追跡を逃れています。これにより被害トークンの価格が瞬時にゼロになり、投資家は大きな損失を被っています。

多くの詐欺アドレスは非常に高い犯罪頻度を示しています。例えば、あるパブリックチェーン上の1つのアドレスは45のRug Pull通貨と37の流動性プールが抜かれたものと関連しています。これらのアドレスはデジタル世界のバッタのように、通貨を一括で展開し、資金を迅速に引き抜いた後、姿を消すか、身元を変えて再犯を繰り返します。

大量のハードRug Pullのトークンのライフサイクルは非常に短く、あるものは作成当日に詐欺を完了します。このような"電撃戦"スタイルの目薬は、投資家に反応や退出の機会を与えません。

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ソフトRug Pull：隠れた罠

ハードRug Pullの暴力的手段と比較して、ソフトRug Pullはより隠蔽的で陰険です。通常、流動性の約50%だけを引き抜き、トークン価格が瞬時にゼロになることはなく、むしろ「緩やかな下落」や「プロジェクト側の一時的な調整」という偽の印象を作り出します。詐欺師は「契約の移行」、「システムのアップグレード」または「市場の変動への対応」などのさまざまな理由を作り上げ、いくつかの投資家が運良く考えたり反応が遅れたりして、タイムリーに撤退できず、最終的に持続的な価格の下落の中で重大な損失を被ることになります。

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2023: ラグプルのピーク

チェーン上データ分析によると、2023年はイーサリアムネットワーク上の目薬トークンのデプロイ数が歴史的なピークに達し、125,759個となり、過去5年間の総量の42.3%を占めました。しかし、2024年のデプロイ数は69,154個に大幅に減少し、前年同期比で45%減少しました。このような周期的な変動は、詐欺活動が明らかな周期的特徴を示していることを示しています。

注目すべきは、詐欺契約の平均ライフサイクルが2021年の356日から2025年のわずか3.8日に急激に短縮されたことです。この傾向は、リスク管理モデルがクロスチェーン協調攻撃パターンを識別する能力を備えている必要があることを要求します。

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まとめ

Rug Pullは、明確な分業、ツール化、プロセス化が進んだ成熟したブラック産業チェーンに発展しました。詐欺コストは非常に低く、潜在的な"利益"は巨大です。投資家は警戒を強め、Rug Pullの一般的な手法を理解する必要があります。例えば、高額なリターンの約束、匿名のチーム、監査の欠如、疑わしい流動性ロック、過度なソーシャルメディアの誇大広告、そして短時間での異常な価格上昇などです。

投資判断を行う前に、契約がオープンソースであるか、著名な監査機関による監査を受けているか、チームの背景が検証可能であるか、流動性ロックの状況などの重要な要因を慎重に確認することが不可欠です。業界全体が協力して、より完璧な規制体系を構築することで、信頼の基盤を損なうこのようなシステミックリスクを効果的に抑制し、投資家の利益を守り、暗号資産業界の健全な発展を促進することができます。

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