オンチェーンデータから戦略最適化へ：あるベテラントレーダーの心得

今日の複雑で変化の激しい暗号通貨市場において、経験豊富なトレーダーが取引所からオンチェーン戦略への転換の道のりを共有しました。このトレーダーは2017年に暗号通貨分野に入っており、ある取引所の上場部門で働いていた経験があり、オンチェーンデータ分析やプロジェクトの深掘り調査に注力していました。この経験は、彼に豊富な業界知識を蓄積させただけでなく、確固たるデータ分析の基盤を築くことにもつながりました。

2022年、彼は取引所を離れて独立起業することを選択しました。最初はNFTアプリケーションプロジェクトの開発に集中していましたが、市場の変化に伴い、彼は敏感に重心をオンチェーン取引とデータ駆動の投資判断に移しました。彼とチームは、オンチェーンアドレスの動向を監視し、取引シグナルを生成するためのさまざまな分析ツールと取引ロボットを開発しました。

このトレーダーの戦略には明確な特徴がある：物語的な評価には焦点を当てず、オンチェーンモニタリングと厳格な利益確定・損切りルールに集中している。彼は、明確な利益確定・損切り戦略を設定することで、取引は主観的な感情の干渉から解放されると強調している。同時に、取引の論理は常に最適化する必要があると指摘している。オンチェーンのスマートマネーの取引行動から、チームトレーディング行動、さらには個別トークンの主要なアドレス行動まで、彼はこれらのオンチェーン活動の深い分析を通じて取引決定の精度を高め続けている。

現在、彼の主な保有資産にはBTC、ETH、SOLが含まれています。さらに、最近のパフォーマンスが目立つMOODENGは彼の重要なマイルストーンとなり、短期間で5000倍のリターンを達成しました。しかし、彼にとってMOODENGの真の価値は、そのデータ駆動型戦略の有効性を検証したことにあります。MOODENGの主要アドレスのオンチェーン行動を追跡することで、彼は「主要プレーヤーに従う」という取引理論を確認し、将来の取引決定に貴重な経験的サポートを提供しました。

データと規律：勝つための鍵

取引の過程で、このトレーダーは「倍返しの原則、半減の損切り」という標準化された戦略を強調しており、これは彼のリスク管理の核心です。この戦略は明確なルールによって市場の感情の干渉を回避し、数学モデルを通じて正の期待値（EV）の実現可能性を検証しています。

取引中、33%以上の勝率を維持するだけで、正のEVを実現できます。例えば：

• 利益確定のシナリオ：資産が倍増した後、全てを売却し、100%の利益を実現します。
• 損切りシナリオ：資産が半減した後、全て売却し、50％の損失。

上記の仮定に基づくと、勝率が33％に達するかそれ以上の場合、トレーダーの長期的な利益は正の成長を示します。この戦略は確率に基づいており、安定した心構えに重点を置き、市場の短期的な変動によって取引決定が揺らぐことを避けることが重要です。

同時に、彼のチームはデータを中心にした一連のツールを開発し、ユーザーに市場のホットスポットや主要行動に対する深い洞察を提供しています：

トークン内部分析

ビッグデータを通じて、トークンの保有構造とアドレスの行動を分析します。そのコア機能は以下の通りです：

• 主力行動の識別：送金の関連性や集団取引の特徴を持つアドレスを選別し、"グループ"または"主力集団"に分類します。
• スナップショットとトレンド分析：トークンの保有集中度を定性的および定量的に評価し、メインプレーヤーが仕込んでいるかどうかを特定します。
• 行動モデル最適化：アドレスの送金行動（クロスチェーンブリッジやミキサーの使用など）とオンチェーン資金の流れのトレンドを組み合わせて、主要な操作の正確な予測を形成する。

FOMO CALL信号

これは、チームが蓄積した数千のスマートマネーアドレスデータベースに基づいて開発されたリアルタイム取引シグナルツールです。市場で短時間に歴史的なパフォーマンスの優れたアドレスが集団で特定のトークンを購入する際に、FOMO CALLがシグナルを発信します。このシグナルは、ユーザーが市場のホットスポットを迅速に捉え、トークンが短期的に上昇する可能性があるかどうかを判断するのに役立ちます。

これらのツールはユーザーに完全な取引サポートシステムを提供します。たとえば、トークン内部分析ツールが特定のトークンの主力吸収レベルがピークに達していることを示し、同時にFOMO CALL信号が複数のスマートマネーによる集団購入行動をキャッチした場合、これは通常、そのトークンが市場のホットスポットになる可能性を示唆しています。ユーザーはツールが提供するデータに基づいて、倍返しとカットロスの戦略を組み合わせてポジションを構築し、トレンドを追跡することができます。

マーケットの主要な動向を捉えるデータ戦略

暗号通貨市場では、主力が資金を集めたり分配したりして利益を得ます。このプロセスでは、オンチェーンのポジション行動が必然的に変化します。取引戦略の核心は、データを通じて主力の行動パターンを捕捉する方法にあります。例えば、主力が資金を集めている間、特定のオンチェーン行動を示すことがあり、これらの行動は集約されて取引信号に変換されることができます。

しかし、より多くの人々が同様の戦略を採用する際、メインプレイヤーは戦略を調整したり、行動を隠したりする可能性があります。したがって、取引戦略の有効性は主力の隠された行動を識別するために継続的に調整および最適化する必要があります。このトレーダーは、これは継続的なゲームであり、動的最適化の監視モデルが戦略の長期的な有効性の鍵であると考えています。

彼の戦略は、通常市場で40%以上の勝率を持ち、顕著な利益を上げる"スマートマネー"を追跡することから始まります。ツールを使ってこれらのアドレスを絞り込み、彼はチームと共に自分のDAOと監視リストを作成し、優れた成績を持つアドレスのクラスターを継続的に監視しています。

戦略の核心的な方法には以下が含まれます：

• 集団行動の識別：チームの監視により、特定のアドレス群が同期して操作することが発見されました。これには、集団での買い付けや配布行動が含まれます。このパターンが戦略の基礎となります。
• ポジション管理：主力に従う際は、上位100の保有ランキングに入らないようにし、控えめに行動して主力の操縦リズムに影響を与えないようにします。通常、購入ポジションはそのトークンの時価総額の0.5%を超えないようにします。
• シグナル応答：監視リストのクラスターが特定のトークンに集団で入る現象が発生した場合、戦略は小額の試し買いを通じて追従し、自身の行動を早期に露呈することを避けます。

MOODENGの取引の場合

MOODENGの成功した取引は、このトレーダーチームにとって重要なマイルストーンです。2024年9月、チームは長期的に優れたパフォーマンスを示しているアドレスのクラスターが大規模にMOODENGに入ってくるのを監視し、迅速に買い集めました。チームは主力の過去のトレーディング手法に基づいて、小額の購入を維持し、徐々に追随しました。

取引の過程で、主力は何度も上昇と調整を行い、市場の売買感情をテストしつつ、チップの集中度が希薄化しないようにします。これらの主力アドレスの保有比率の変化をリアルタイムで監視することで、主力が毎回調整後に再び仕込んでいることがわかりました。この現象は、チームのMOODENGに対する強気の自信を高めました。

最終、MOODENGは最初の小さい時価総額から数億の時価総額まで上昇し、チームは高額な利益を得ただけでなく、この過程で「メインプレイヤーに従う」という取引理論を検証しました。

市場資本ローテーションの機会をつかむ

暗号通貨市場の周期変動は、取引戦略の実行に顕著な影響を与えます。大きな周期から見ると、異なる時期に資金の焦点は異なることがあります：

**主流コインのローテーション：**資金はBTC、ETHなどの主流資産に集中する可能性があり、この時オンチェーン流動性が不足し、取引量が少なくなります。

**新興パブリックチェーンとホットスポットの切り替え：**エコシステムのホットスポットはパブリックチェーン間で切り替わります。例えば、最近はETHからBase、BSC、そしてSolanaへの移行が見られます。Solanaは高TPSと低Gas費により、高頻度取引と革新的なプロジェクトの温床となっています。

**Memeレースと物語の変化：**より細分化されたレースの中で、Memeトークンのように、資金はlaunchpadの更新や物語の変化によって循環します。例えば、SolanaのハイフリクエンシーPVP市場から、Baseチェーン上の新プロジェクトまで、市場資金の焦点は絶えず移動しています。

オンチェーンデータツールを通じて、このトレーダーのチームはオンチェーンの取引量と資金の流れをリアルタイムで監視し、意思決定を支援しています。例えば、最近の資金の動きは、新興チェーン上のバーチャル経済（AIエージェント、バーチャルス）のホットスポットになっていることを示しており、これによりチームは適時ポジションを調整し、資金の動向に従う必要があることを示唆しています。

落ち着きと規律:取引の成功または失敗の鍵

牛市は多くの機会を提供しますが、高いリスクも伴います。このような市場では、冷静さと規律を保つことが特に重要です：

独立判断: このトレーダーは、取引は市場の感情に流されるのではなく、戦略の検証を中心に行うべきだと強調しています。彼は、ブルマーケットの感情の変動がトレーダーを「永遠のブルマーケット」という物語に惑わし、過度に楽観的になることが容易であると指摘しています。

タイムリーな利益確定: ブルマーケットの大きな罠は「売りたくない」ということです。市場が上昇していても、部分的な利益確定は長期的な優位性を維持するための鍵です。たとえより高いポイントを逃しても、リスク管理は常により高いリターンを追求することよりも優先されます。

安定したキャッシュフローの支え: キャッシュフローは冷静な取引の精神的支柱です。主な業務や量子ファンドなどを通じて安定したキャッシュフローを得ることで、短期的な市場の変動への依存を減らし、取引をより落ち着いて行うことができます。

そして、ブルマーケットでは、トレーダーはしばしば不安に直面します。これには、機会を逃すことへの恐れ、リターンが期待通りでないこと、そして短期的な回撤による心理的波動が含まれます。これについて、このトレーダーは彼の対処法も共有しました：

取引フレームワークに集中: フレームを超えた取引は、たとえ利益が出ても成功とは見なされません。取引の核心は、戦略の検証と認識の洗練にあり、一時的な利益ではありません。

冷静なコミュニケーション環境を構築する: 感情的なシグナルに惑わされず、冷静で理性的なトレーディングパートナーとのコミュニケーションを維持する。特にブルマーケットでは、過熱した感情が非合理的な意思決定を引き起こしやすい。

市場の周期性を忘れない: 彼は、ブルマーケットは「永遠」ではなく、機会とリスクが共存する周期であると指摘した。強いブルな感情があっても、リスクには警戒が必要であり、特に市場に単一の物語しか存在せず、明確な支持論理がない場合は注意が必要である。

認知レベルを迅速に向上させる方法

このトレーダーは、個人の成長の核心は環境のアップグレードにあり、高い認識を持つ人と交流することで、自身の認識のイテレーションを大幅に加速できると考えています。彼は、社交的な快適ゾーンを突破し、優れた人々と積極的に交流することが自己向上の重要な方法であると強調しています。

取引や起業の過程で、彼は他者の成功経験や方法を学び続け、自分自身の突破口を見つけました。人と交流することの影響は潜在的にあります。身の回りの成功者の行動や結果は、自分に考えさせ、さらなる最適化を促します。彼は「上昇する社会的交流」を提唱し、より優れた人々と交流することで、より多くの可能性を発見します。

彼はまた、『金持ち父さん貧乏父さん』が彼の財務思考に深い影響を与えた本であると述べました。この本は富の四象限の概念を強調し、彼に「お金を自分のために働かせる」という視点からの財務管理を教えました。彼はこの本が伝統的な教育における「安定した仕事」という観念を打破し、起業や投資の可能性を探るインスピレーションを与えたと述べました。

書籍以外に、彼の進歩は他の知識源のおかげでもあります。例えば：

1. オンチェーン分析KOL：いくつかのオンチェーンデータ分析に特化した意見リーダーが、深い市場洞察を提供しています。別のいくつかは市場行動と人間性分析に基づき、主力の行動論理を別の角度から説明しています。

2. ソーシャルメディアとコミュニティ：TwitterやTelegramで活発なトレーダーをフォローすることで、市場のトレンドを迅速にキャッチし、チームメンバーと共に新しい分野やビジネスチャンスについて議論します。

それに加えて、このトレーダーは、Web2とWeb3の認識の結合が未来の重要な方向であると考えています。彼はチームと共に、Web2のビジネスケースを頻繁に研究し、その成功モデルをWeb3にどのように複製できるかを探求しています。この分野を超えた思考が、彼が新しいレースの掘削で先行することを可能にしています。

まとめと提案

データ駆動と継続的最適化： データ駆動の取引戦略は実戦で実行可能であることが検証されていますが、継続的な動的調整が必要です。また、オンチェーンのホットスポットのローテーションやレーストラックの物語の切り替えに関しても、敏感さと適応力を維持する必要があります。

忍耐と規律： 成功する取引は戦略だけでなく、安定した心構えも必要です。強気市場でも弱気市場でも、取引ルールに従い、独立した判断を維持することで、長期的な優位性を得ることができます。

認識とキャッシュフローの柱を築く： 安定したキャッシュフローを基盤にすることで、トレーダーは市場の変動に対してより余裕を持って対処できるようになります。"継続的な学び"と"サークルのアップグレード"を通じて、自分自身を常に知識の最前線に置きます。