バイタルマネー投資における法的境界：民事紛争と刑事詐欺の区別

2021年に規制政策が導入されて以来、我が国はバイタルマネーに対する態度を徐々に明確にしています：市民の投資を禁止しないが、法的保護は提供せず、リスクは自己責任です。バイタルマネーは法定通貨と見なされず、市場で流通することはできません。これにより、関連する法律紛争は民事訴訟を通じて解決するのが難しく、刑事事件の立件は高い証明基準に直面しています。

しかし、司法実務において主流のバイタルマネーの財産属性が徐々に認められてきています。時には本質的に投資の紛争である案件が刑事事件として扱われることさえあります。したがって、バイタルマネー投資における民事の紛争と刑事犯罪を明確に区別することが特に重要になっています。

! 【仮想通貨投資紛争における投資紛争と詐欺の境界】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-632d4be2886431fb318a04525d8ac22b.webp)

ケーススタディ

広東省仏山市中級人民法院の公開判例において、被告の葉某某は詐欺罪で11年の有期懲役を言い渡された。事件の内容によれば、2022年5月から6月の間に、葉某某は投資プロジェクトを虚構し、高額なリターンを約束し、複数の人々を誘い込み、合計250万元の投資を得た。その中には50万元相当のUSDTも含まれていた。葉某某は、調達した資金の大部分を個人の消費や債務返済に使用し、最終的には約束を果たすことができなかった。

裁判所は被告とその弁護人が提出した「民間借貸関係」と「証拠不十分」の弁護意見を却下しました。注目すべきは、裁判所がUSDTを「款項」と同等に扱ったことで、この定性的な扱いには論争があります。

民事紛争と刑事詐欺の境界

区別の鍵は、行為者が不法占有の主観的故意を持っているかどうか、及び客観的に詐欺行為を実施したかどうかです。本件において、裁判所が葉某某が詐欺罪に該当すると認定した主な根拠には以下が含まれます：

1.投資金を個人の借金の返済に充てる 2. 一部の資金は他者への貸付やバイタルマネーへの投資に使用されます。 3. 投資を受けた後、すぐに贅沢品を購入する 4. 投資時に負債があり、固定資産がない場合 5. 個人の収支が深刻に不均衡である 6. 投資家を欺くために偽の送金記録を作成する

これらの要因を総合的に考慮すると、詐欺行為の非難を反論することは難しい。被告が真実の投資に関する確かな証拠を提供できない限り。

バイタルマネーとしての詐欺対象

裁判所は、バイタルマネーが管理の可能性、移転の可能性、価値を有し、詐欺罪の犯罪対象となりうることを認定した。本件において、WeChatのチャット履歴と被告の供述により、裁判所は被告が50万元相当のUSDTを受け取ったことを確認し、それを詐欺行為の一部と見なした。

不正の特定における重要な要素

1. 不法占有の目的：行為者は最初から他人の財産を不法に占有するつもりであったか。
2. 事実を虚構したり真実を隠すこと：例えば、虚偽のプラットフォームを捏造したり、技術的な突破を誇張したり、資金の用途を隠すことなど。
3. 被害者が誤解に基づいて財産を処分する：投資者は誤解により投資判断を下したのか。
4. 資金の流れと用途の真実性と合法性：資金は実際のプロジェクトへの投入に使用されているのか、それとも個人の消費や違法な用途に流用されているのか。

まとめ

バイタルマネー投資分野の法律紛争は民事と刑事が交錯した複雑な状況を呈しています。投資者はリスク意識を高め、慎重に判断し、過大な宣伝を鵜呑みにしないことが重要です。損失に遭遇した際には、民事か刑事のどちらの道を選ぶかを理性的に評価する必要があります。規範に則って進むことで、技術の発展と法治の保障のバランスを実現できるのです。

! 【仮想通貨投資紛争における投資紛争と詐欺犯罪の境界】(https://img-cdn.gateio.im/webp-social/moments-4599f731cdbbb4f6e73b729cbc6f44be.webp)