東南アジアのネットワーク犯罪エコシステムのグローバルな拡張とその影響

2025年4月、国連薬物犯罪事務所（UNODC）は「東南アジアの詐欺センター、地下金融機関、違法ネット市場のグローバルな影響」というタイトルの報告書を発表しました。この報告書は、東南アジア地域における新たな越境組織犯罪の形態を深く分析し、ネット詐欺センターを中心に、地下金融機関のマネーロンダリングネットワークと違法ネット市場プラットフォームが融合した新しいデジタル犯罪エコシステムに焦点を当てています。

報告の発表に続き、アメリカ財務省は2025年5月5日にミャンマーのカレン民族軍（KNA）およびその指導者に制裁を実施し、彼らを重大な国際犯罪組織と認定しました。これには、ネット詐欺、人身売買、国境を越えたマネーロンダリング活動が含まれています。アメリカの金融犯罪執行ネットワークは、Huione Groupを主要なマネーロンダリングの注目対象として挙げ、彼らが北朝鮮のハッカー組織および東南アジアの詐欺グループが仮想資産の犯罪収益を洗浄するための重要なルートであることを指摘しました。

UNODCは、この種の犯罪パターンが高度にシステム化され、専門化され、グローバル化された特性を持ち、新興技術に依存して進化し続け、国際安全ガバナンスの重要な盲点となっていると警告しています。報告書は、各国政府に対して、仮想資産と違法金融ルートの規制を強化し、法執行機関間のオンチェーン情報共有と越境協力メカニズムの構築を推進し、この急速に発展するグローバルな安全リスクを抑制するよう呼びかけています。

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東南アジアは徐々に犯罪エコシステムの中心になりつつある

東南アジアのネットワーク犯罪産業は急速に拡大しており、この地域は世界的な犯罪エコシステムの重要なハブへと進化しています。犯罪組織は、ガバナンスの弱さ、越境協力の容易さ、技術的な脆弱性を利用して、高度に組織化された産業的な犯罪ネットワークを構築しています。

高い流動性と適応性は密接に関連しています

東南アジアのネットワーク犯罪グループは高い流動性と強い適応性を示し、法執行の圧力、政治情勢、または地理的条件に応じて活動場所を迅速に調整することができます。詐欺グループはカンボジア、ミャンマー、ラオス、フィリピン、インドネシアなどの間で頻繁に移動し、「打撃-移動-回帰」の循環傾向を形成しています。組織構造はますます「細胞化」し、詐欺拠点は住宅ビル、民宿、さらにはアウトソーシング会社の内部に分散しており、強力な生存弾力性と再配置能力を示しています。

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詐欺業界チェーンの体系的な進化

詐欺グループは、データ収集、詐欺実行からマネーロンダリング、出金に至るまでの「垂直統合型犯罪産業チェーン」を確立しています。上流ではTelegramなどのプラットフォームを利用して世界中の被害者データを取得し、中流では「ブタを殺す詐欺」、「偽の法執行」、「投資誘導」などの方法で詐欺を実施しています。下流では地下銀行、OTC取引、ステーブルコインの支払いを利用して資金洗浄と国境を越えた移転を完了しています。2023年には、アメリカだけで暗号通貨詐欺による経済損失が560億ドルを超え、そのうち約440億ドルが東南アジア地域で流行している「ブタ殺し」詐欺に起因しています。

人口密売と労働ブラックマーケット

詐欺産業の拡大は、体系的な人身売買と強制労働を伴っています。詐欺パークの人員は、特に中国、ベトナム、インド、アフリカなどの若者を中心に、50カ国以上に及ぶ世界中から集まっています。彼らは虚偽の求人によって入国し、暴力的に支配され、さらには何度も転売されることがあります。2025年初頭、ミャンマーのカレン州だけで、1000人以上の外国人被害者が帰国させられました。この「詐欺経済＋現代の奴隷制」モデルは、産業全体のサプライチェーンを支える人材の支え方として定着しています。

デジタル化と犯罪技術のエコシステムは継続的に進化している

詐欺グループは非常に強い技術適応能力を持ち、常に反探知手段をアップグレードしています。彼らは一般的にStarlink衛星通信、私有電網、内網システムなどのインフラを展開し、"オフライン生存"を実現しています；大量に暗号通信、AI生成コンテンツ、自動フィッシングスクリプトなどを使用し、詐欺の効率と偽装の程度を向上させています。一部の組織は"詐欺即サービス"(Scam-as-a-Service)プラットフォームを立ち上げ、他のグループに技術テンプレートとデータサポートを提供しています。このように進化し続けるテクノロジー駆動型モデルは、伝統的な法執行手段の有効性を大幅に弱めています。

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東南アジア以外のグローバル展開

東南アジアの犯罪組織は、アジアの他の地域、アフリカ、南米、中東、さらにはヨーロッパに新しい運営拠点を設立し、世界的に拡大しています。このような拡大は、法執行の難しさを増すだけでなく、詐欺やマネーロンダリングなどの犯罪活動をより国際化させています。

アジア

• 台湾：中国は詐欺技術の研究開発センターとなり、一部の犯罪グループが「ホワイトラベル」のギャンブルソフトウェア会社を設立し、東南アジアの詐欺センターに技術サポートを提供しています。
• 中国香港と中国マカオ：地下銀行のハブ、越境資金の流動を支援し、一部のカジノ仲介がマネーロンダリングに関与。
• 日本：2024年のネット詐欺被害が50%増加し、一部の事件は東南アジアの詐欺センターに関与しています。
• 韓国：暗号通貨詐欺が急増し、犯罪グループがウォンのステーブルコインを利用してマネーロンダリング。
• インド：2025年に政府がミャンマー、カンボジアの詐欺センターに人身売買された550人以上の市民を救出する。
• パキスタンとバングラデシュ：詐欺労働力の供給源となり、一部の被害者はドバイに誘拐された後、東南アジアに転売される。

アフリカ

• ナイジェリア：2024年に大規模な詐欺グループを摘発し、148人の中国国民と40人のフィリピン国民を逮捕し、暗号通貨詐欺に関与。
• ザンビア：2024年4月に詐欺団が摘発され、77人の容疑者が逮捕され、その中で22人の中国国籍の詐欺首謀者が最高11年の懲役を言い渡された。
• アンゴラ：2024年末の大規模な襲撃作戦で、数十人の中国市民がネットギャンブル、詐欺、サイバー犯罪に関与した疑いで拘留された。

###南アメリカ

• ブラジル：2025年に「オンラインギャンブル合法化法案」が通過したが、犯罪組織は未規制のプラットフォームを利用してマネーロンダリングを続けている。
• ペルー：台湾の犯罪組織「紅龍グループ」を摘発し、40人以上のマレーシア人労働者を救出。
• メキシコ：麻薬カルテルはアジアの地下銀行を通じてマネーロンダリングを行い、顧客を引き付けるために0%-6%の低い手数料を徴収している。

中東

• ドバイ：世界的なマネーロンダリングの中心になる。シンガポールの30億ドルのマネーロンダリング事件の首謀者がドバイで豪華な家を購入し、ペーパーカンパニーを利用して資金を移転した。詐欺グループはドバイに「採用センター」を設立し、労働者を東南アジアに誘い込んだ。
• トルコ：中国の一部の詐欺グループのリーダーが、投資による市民権プログラムを通じてトルコのパスポートを取得し、国際的な逮捕状を回避しています。

ヨーロッパ

• イギリス：ロンドンの不動産がマネーロンダリングの手段となり、一部の資金は東南アジアの詐欺収益から来ている。
• グルジア：バトゥミで「小東南アジア」詐欺センターが出現し、犯罪組織がカジノやサッカークラブを利用してマネーロンダリングを行っている。

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新興違法ネット市場とマネーロンダリングサービス

従来の犯罪手段が打撃を受ける中、東南アジアの犯罪グループはより隠密で効率的な違法ネットワーク市場とマネーロンダリングサービスに転向しています。これらの新興プラットフォームは一般的に暗号通貨サービス、匿名支払いツール、地下銀行システムを統合し、さまざまな犯罪実体に対して詐欺ツールキット、盗まれたデータ、AIによるディープフェイクソフトウェアなどを提供し、暗号通貨、地下両替所、Telegramの闇市場を通じて資金の迅速な流動を実現しています。

テレグラムブラックマーケット

犯罪者は東南アジアの多くのTelegramに基づく違法オンライン市場やフォーラムでグローバルなサービスを提供しています。ダークウェブと比較して、Telegramはアクセスが簡単で、モバイルファーストの設計、強力な暗号化機能、即時通信能力、自動化された操作により、東南アジアの犯罪者が詐欺を実行し、規模を拡大するのを容易にしています。これらのプラットフォームは、地元のさまざまな犯罪者やサービス提供者が集まり、連絡を取り、ビジネスを展開する主要な場となっています。

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フルライト保証

Fully Light Guaranteeは、初期の東南アジアの違法市場の雛形プラットフォームとして、果敢辺防軍が支配する劉氏家族によってミャンマーのシャン州で設立・運営され、ピーク時には35万人以上のユーザーを惹きつけました。このプラットフォームは果敢とミャワディ地域の詐欺センターにサービスを提供するだけでなく、人身売買、仲介募集、非公式な越境マネーロンダリング、および「ブラック産業」の技術サポートの取引市場としても機能しています。

果敢の国境警備隊は2024年に崩壊したが、この地域では他の犯罪グループに支持され、類似の「担保制」を採用した新興市場が多数出現している。これらの新しいプラットフォームは、打撃を受けたビジネスリソースを迅速に吸収し、現在も進化し続けている。

フィオネ保証

Huione Guaranteeは、世界中のユーザーと取引量が最も多い違法なオンライン取引市場の一つとなり、東南アジアのネット詐欺エコシステムの拡大における重要なインフラです。このプラットフォームはカンボジアのプノンペンに本社を置き、中国語を主にしており、ユーザー数は97万人を超え、インターネットサプライヤーは数千に上ります。

2021年以来、Huione Guaranteeは数百億ドルの暗号通貨取引を処理し、悪意のある者がネット詐欺、サイバー犯罪、大規模なマネーロンダリングや制裁逃れに必要な資源を得るためのワンストップサービスセンターとなっています。一部の専門家は、Huione Guaranteeおよびその供給者が使用する暗号通貨ウォレットが過去4年間に受け取った資金の流入は少なくとも240億ドルに達すると推定しています。

Huioneは、暗号通貨取引所、暗号統合型オンラインギャンブルプラットフォーム、Xone Chainブロックチェーンネットワーク、及び独自発行のドル担保型ステーブルコインを含む、自社の暗号通貨関連製品の一連を発表しました。2025年2月、このグループはHuione Visaカードの発表を行い、その他の大規模な違法オンライン市場、ソーシャルメディア、メッセージングプラットフォーム、及び専門的なマネーロンダリングサービスへの大規模投資を進めていることを明らかにしました。

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国際犯罪ネットワークとグローバルな法執行協力

東南アジア地域では、一部の国際犯罪組織が複雑なビジネス構造を利用して違法活動を隠蔽しており、特にマネーロンダリングやネット詐欺の分野で顕著です。シンガポールで2023年に発覚した数十億ドルのマネーロンダリング事件は、多国籍かつ暗号資産に依存した大規模な組織犯罪ネットワークを明らかにしました。この事件の容疑者は、多国籍投資入国プログラムを通じて多国籍のパスポートを取得し、東南アジアおよび海外に広範に会社、銀行口座、高価値の不動産を設立して、電信詐欺や違法ネットワークを隠蔽していました。