暗号資産の世界の執法トレンドの変化と関連する法的リスク分析

近年、一部の地方司法機関による跨省の執法現象が注目を集めています。このような行為は「遠洋漁業」と揶揄され、その本質は単に犯罪を取り締まったり法を維持するのではなく、収益を上げることにあります。このような状況は暗号資産の世界において特に顕著であり、大部分が刑事事件の形で現れます。

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刑事弁護の観点から見ると、仮想通貨に関する多くの事件は、立件、管轄権、関連財産の処理などの手続きや、犯罪構成、罪名の定義などの実体的な問題において、さまざまな程度の議論が存在しています。国内で仮想通貨に対して厳しい管理が行われているため、一部の地方の司法機関はしばしば仮想通貨を違法犯罪と直接結びつけます。加えて、仮想通貨業界には実際に多くの高額資産を持つ人々が存在するため、この二つの要因の組み合わせが、司法機関による仮想通貨分野への取り締まりの強さが伝統的な経済犯罪と同等であることを引き起こしています。

しかし、今年の3月以来、国内でこの「遠洋漁業」行為に制限を加える兆しが見られます。報道によると、公安部は企業犯罪に関する新しい規定を発表し、公安機関が企業犯罪に関わる案件を省を超えて処理する際に、より厳格な要件を求めています。この政策の変化は、暗号資産の世界に一定の影響を与えているようです。

仮想通貨に関連する刑事事件を専門に扱う弁護士として、私たちがよく直面する罪名には、組織、リーダーシップのマルチ商法罪、カジノの開設罪、違法営業罪、情報ネットワーク犯罪活動の助長罪、犯罪収益の隠蔽・隠匿罪などがあります。さらに、詐欺罪、窃盗罪、コンピュータ関連の犯罪などの伝統的な罪名もあります。

注目すべきは、暗号資産の世界における犯罪は通常、サイバー犯罪として分類されることであり、サイバー犯罪の管轄範囲は非常に広範です。現行の規定によれば、サイバー犯罪には従来のコンピュータ関連の犯罪、ネットワークに関連する特定の犯罪、およびネットワークを通じて行われるその他の犯罪行為が含まれます。

立案管轄に関しては、原則として犯罪発生地の公安機関が主となります。しかし実際には、犯罪嫌疑人の居住地、ネットワークサーバーの所在地、ネットワークサービス提供者の所在地、被害を受けたシステム及びその管理者の所在地、さらには事件に関連する人物が使用するネットワークシステムの所在地、被害者の所在地または財産損失地なども、立案管轄の根拠となる可能性があります。

この広範な管轄権の範囲と、一部の地方司法機関の暗号資産に対する固有の偏見が相まって、暗号資産関連の案件は簡単に省を越えた執行の対象となる。たとえある地域の公安が事件を立件しなくても、他の地域の公安が介入しないとは限らない。

公安部は最近新しい規則を策定しましたが、これは主に企業に関与する省を超えた事件に対して適用されます。多くの暗号資産に関連する事件は、正式な企業に関与せず、小規模または個人の操作であるため、この新しい規則の制約を受けない可能性があります。これは、暗号資産の世界における「遠洋捕捞」の現象が短期間で完全に排除されることが難しいことを意味します。

2017年の「9.4公告」以来、暗号資産の業界の海外進出トレンドは続いています。Web3分野では、暗号資産の世界とブロックチェーンの世界の議論も決して止むことはありません。シンガポールのような開放的な金融センターでさえ、6月30日から新しいWeb3政策を実施し、主に暗号資産の分野に影響を及ぼします。

本質的に、規制と管理に自然に反抗する暗号資産（およびその派生である暗号資産の世界）と中央集権的な規制機関との間の矛盾は調和が難しいように思われる。理想的なモデルは、双方がハリネズミのように共存し、互いに受け入れられる安全な距離を見つけて共存と発展を実現することかもしれない。

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