MoonPayの経営者はナイジェリアの詐欺師に250,000ドルを送った可能性があります

米国司法省の詐欺暗号通貨回収のための記録が、NOTUSの報告によると、被害者の身分をMoonPayのCEOとCFOであることを偶然明らかにしました。この記録によれば、2人の被害者は、トランプ大統領の就任式委員会の共同議長であるスティーブ・ウィトコフを装った詐欺師に250,300 USDのUSDTを送金しました。しかし、送金先のウォレットはナイジェリアのラゴスにいるエヒレメン・アイグボクハンの名義で登録されています。

被害者は「Ivan」と「Mouna」として特定されている一方、CEOはIvan Soto-Wright、CFOはMouna Ammari Sialaである。以前の訴訟では、Soto-Wrightが同じウォレットを使用して個人のウォレットに資金を提供したとされている。詐欺師のメールには「l」が含まれており、「I」の代わりに使用されており、一般的な偽装手法である。IPデータは、メールがナイジェリアから発信されたことを示しており、Aigbokhanが米国から不正な国際送金を受け取ったことを示している。