FTXの驚くべき内部告発：あるトレーダーがシステムの脆弱性を利用して数億ドルのアービトラージを行った

FTX破産事件のその後の影響は依然として続いており、関連する訴訟が進むにつれて、いくつかの知られざる内幕が徐々に明らかになっています。

最近、Nawaaz Mohammad Meerunに対する訴訟が広く注目を集めています。Meerunは、一連の複雑な市場操作手法を通じて、FTXのシステムの脆弱性を利用して巨額の利益を得たとされています。この事件は、Meerunの違法行為を暴露しただけでなく、FTX内部管理の多くの問題を浮き彫りにしています。

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低流動性トークンを操作し、巨額資金を借り入れて現金化する

訴訟文書によれば、Meerunはモーリシャスの市民であり、市場操縦の"ベテラン"として描写されています。彼は主に流動性の低いトークンに焦点を当てて操作を行い、複数の国の犯罪ネットワークと関係があるとされています。

2021年1月から、MeerunはBTMXトークンを大量に購入し、最終的に供給量の約半分を蓄積しました。これによりBTMXの価格はわずか3ヶ月で10,000%暴騰しました。その後、彼はFTXのレバレッジ機能とマージントレードの規則の隙間を利用して、BTMXを担保として数千万ドルを借り出しました。

当時、FTXに警告が発せられたにもかかわらず、プラットフォームは何の対策も講じなかった。さらに驚くべきことに、問題の規模が4億ドルに達した時点でも、FTXの経営陣は依然として重要視しなかった。

MeerunはBAO、TOMO、SXPなどのトークンでも同様の手法を使って操縦し、発覚する前に約2億ドルを現金化しました。KNCトークンを操縦しようとした時に、ようやく察知されました。

FTXは迅速な対応を取らなかったため、損失がさらに拡大した

訴訟文書によれば、FTXは最終的にMeerunのアカウントをロックしたものの、彼の出金機能を停止することを怠った。この不注意により、Meerunは4.5億ドル以上の不正な利益を成功裏に移転させた。

この巨大な欠陥を隠すために、FTXは「東の壁を壊して西の壁を補う」方法を採用し、損失をAlameda Researchに移しました。このやり方は問題を解決するどころか、むしろAlamedaにより大きなリスクをもたらしました。

空売り戦略を利用して、Alameda Researchの損失を悪化させる

Meerunの操作はここで止まりませんでした。彼はFTXプラットフォームでMobile Coin (MOB)というトークンを大量にショートしました。これらのショートポジションを補うために、Alameda Researchは市場からMOBを大量に購入せざるを得なくなり、その結果価格は750%急騰しました。

この一連の操作は最終的にAlamedaに最大10億ドルの推定損失をもたらしました。Meerunはこれらの訴えを否定しましたが、訴訟書類は彼がCompound Financeに対する「ガバナンス攻撃」を含む他の不法活動に関与していたことを示しています。

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警告とレッスン

この出来事は暗号通貨業界に警鐘を鳴らし、貴重な教訓を提供しました：

1. 取引所はKYC手続きを整備し、マネーロンダリング防止規定を厳格に実施し、不法な活動を行う者がプラットフォームを利用するのを防ぐ必要があります。

2. 内部管理を強化し、健全なリスク評価システムを構築すること、特に流動性の低い資産の監視に関して。

3. 投資家は流動性の低いトークンの異常な変動に警戒し、大口アカウントのオンチェーン活動に注目すべきです。

4. 規制された地域で運営されている取引プラットフォームを選択して、リスクを低減します。

この出来事は、急速に発展する暗号通貨市場において、規制、リスク管理、透明性の重要性が無視できないことを再び証明しました。より完璧な制度と管理メカニズムを確立することで、投資家の利益を真に守り、業界の健全な発展を促進できるのです。