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暗号犯罪 | ケニアの銀行が500百万ケニアシリング（(）~400万ドル（)）を超える損失を被る、USDTステーブルコインのマネーロンダリングを伴う高度なITシステムの侵害
ケニアの主要な銀行が、契約者のグループによってITシステムが操作され、無許可のウォレット作成と暗号チャネルを通じて資金を siphon されたため、KES 500百万以上、(約400万ドル)を失いました。
報告によると、インフラのアップグレードに従事していた請負業者が銀行のカード管理システムに不正にアクセスしました。彼らはプラットフォームを悪用して仮想カードを作成し、それをモバイルウォレットにリンクさせ、そこから資金が一連の複雑な取引を通じて移動されました。これには暗号通貨の送金も含まれています。
予備調査によると、容疑者は Tether (USDT) を利用した、今やよく知られているマネーロンダリング手法を利用したとされています。この人気のドルペッグのステーブルコインは、迅速で擬似匿名の国境を越えた送金を促進する役割で知られています。盗まれたお金は暗号に変換され、オフショアウォレットに送金されたと考えられており、追跡と回収が極めて困難になっています。
最近数ヶ月間、BitKEは、テザーがケニアの反政府抗議活動中にどのように活用され、活動家を支援し、物流を資金調達するために正式な銀行チャネルを回避したかについて報告しました。このような利用は、安定したコインのアクセスの有用性を示していますが、同時に暗号ツールの二重用途の性質を強調しています – 力を与える一方で、悪用の可能性も秘めています。
犯罪捜査局(DCI)は本格的な調査を開始し、銀行の内部セキュリティチームおよびサイバーセキュリティ専門家と協力して、犯人が残したデジタルの足跡を追跡しています。逮捕が差し迫っているとの報道があります。
この侵害は、特にケニアの銀行がフィンテックやモバイルウォレットサービスをますます統合する中で、ケニアの銀行のセキュリティプロトコルについて深刻な疑問を提起します。また、特にアフリカ全体でのサイバー犯罪、詐欺、さらにはテロ資金調達にUSDTのようなステーブルコインが関連しているとの以前の報告を考慮すると、地域における暗号関連取引のより強力な監視の緊急の必要性を強調しています。
2024年、**金融情報センター(FIC)**は、ダークネット購入や高リスク地域に関連する取引を可能にするいくつかの仮想資産サービスプロバイダー(VASPs)を指摘し、十分に規制されていないデジタル資産のリスクをさらに強調しました。
ケニアがその資本市場(改正)法案を実施し、仮想資産を規制しようとする中、この最新の事件は政策立案者と金融機関に対して、進化するサイバー脅威に対するリスクベースのコントロールと技術的安全策を優先させるよう警鐘を鳴らすかもしれません。
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