ケニア、フラッタウェーブに対する財務不正事件を取り下げ

ケニア政府は、アフリカの9つのユニコーンスタートアップの1つであるFlutterwaveに対する財務不正の告発を取り下げました。これは、Flutterwaveの銀行口座が凍結されてから7ヶ月後のことです。

これは、ブルームバーグの報告によって確認されました。ブルームバーグは、ケニアの高等裁判所の文書にアクセスし、Flutterwaveを代表する弁護士ロバート・ギタウによっても確認されました。

これは、2022年に国内外でいくつかの疑惑に揺さぶられたFlutterwaveにとって良いニュースです。

ケニアの問題は、2022年6月に地元の資産回収庁がFlutterwaveをマネーロンダリングで告発し(ARA)、ケニア高等裁判所が2022年7月に銀行に銀行口座の4,000万ドルを凍結するよう命じたことから、2022年6月に問題が発生しました。

ARAによると、Flutterwaveのアカウント操作は、外国の法人からの疑わしい取引が入金され、その後、商人への決済ではなく他のアカウントに転送されることで疑念を引き起こしました。

Flutterwaveは、様々なメディア機関によって報道された声明を発表し、これらの主張を否定しました:

「ケニアにおける当社に関する財務的不正の主張は完全に虚偽であり、これを確認するための記録があります。私たちは、業務において最高の規制基準を維持する金融技術会社です。私たちのマネーロンダリング防止の取り組みと業務は、定期的にビッグフォーの一社によって監査されています。

私たちは、規制機関との関与において積極的であり続け、コンプライアンスを維持するために努めています。”

– フラッタウェーブ

ARAはまた、Flutterwaveが適切な承認なしにその決済プラットフォームを運営していると主張しました。これは2022年7月にケニア中央銀行によって確認され、ガバナーのパトリック・ンジョルゲがFlutterwaveがケニアで送金または決済サービスを提供するための必要なライセンスを持っていない2つのアフリカのフィンテックの1つであると述べました。

この発表の後、ケニアの金融機関にFlutterwaveとの取引を停止するよう命じる、中央銀行の銀行監督副局長Matu Mugoの署名入りの手紙が送られました。