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バイタルマネーのオフライン取引が詐欺の新しい手法に、U商は法律リスクに警戒する必要がある
バイタルマネーオフライン現金取引の安全リスク
最近、ネット詐欺に関するケースが広く注目を集めています。ある女性がオンラインで自称秘密の仕事をしている男性と関係を築いた後、バイタルマネーに投資するように誘導され、最終的に財産を失いました。関与した人物は法執行機関に逮捕されています。
この事件は、テレフォン詐欺手法の新しい変種を明らかにしました。犯罪者は、ネット交友プラットフォームを利用して、感情的なニーズを餌にし、一定の経済力を持つ独身または感情的に挫折した女性をターゲットに選別しています。信頼関係を築くことで、詐欺師は徐々に被害者をいわゆる「高収益投資」に誘導します。
従来のテレフォン詐欺とは異なり、本件では犯罪者が"バイタルマネー+オフライン取引"の手法を用いて資金を移転しました。この方法は銀行振込よりも隠蔽性が高く、犯罪者の強い反捜査意識を示しています。
詐欺の過程で、犯罪者は被害者に偽の投資プラットフォームの利益を示し、投資にはUSDTなどのバイタルマネーを使用する必要があると主張します。彼らは被害者に対して、オフラインの現金方式でバイタルマネーを購入するよう指導します。このステップは、資金の流れが被害者によって自主的に制御されているように見えるため、被害者の疑念を引き起こさないことがよくあります。
しかし、被害者がいわゆる投資プラットフォームにバイタルマネーを転送すると、初期には少額の利益が見られるかもしれませんが、投入が増えるにつれて、プラットフォームは最終的に引き出せなくなり、詐欺師も姿を消します。
注目すべきは、この種の事件において、バイタルマネー取引業者（通称「U商」）も巻き込まれる可能性があるということです。U商が通常のバイタルマネー取引業務を行っているだけであっても、顧客の出所が疑わしいソーシャルメディアグループに関連している場合や、詐欺グループと関係がある場合、U商も法的リスクに直面する可能性があります。
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法執行機関は、U商が主観的に知らなかったとしても、客観的に詐欺行為を助長したと考える可能性があります。したがって、U商は業務を行う際に特に注意を払い、顧客の身元確認と取引監視を強化する必要があります。
総じて、このような事件は、現在の規制環境下でバイタルマネー取引に存在する潜在的なリスクを反映しています。一般の投資家も業界従事者も警戒を強め、特にバイタルマネーに関わる取引については、ネット上の投資機会に慎重に対処する必要があります。また、関連部門も新しい金融詐欺に対する監視と取り締まりを強化し、公共財産の安全を守る必要があります。
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