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レポート |死なないCBEX暗号詐欺
数ヶ月前に物語と詐欺が暴露されたにもかかわらず、CBEX暗号ポンジスキームの影響は依然として響いています。
今日現在、8億4700万ドルが詐欺に遭い、ケニア、ナイジェリアなどで何千人もの投資家が失われました。
この発展を受けて、ナイジェリア証券取引委員会(SECナイジェリア)は、CBEXの運営が違法であるとの警告を発し、その法人に対する法的調査を開始しました。
同時に、ケニアの資本市場当局(CMAケニア)は、ケニア人に対して認可されている企業を通じてのみ投資するよう警告する投資者アラートを迅速に発表しました。
CBEXはケニア、ナイジェリア、その他の市場に襲いかかる最初の暗号詐欺ではなく、確かに最後でもありません。
規制はこのようなスキームが自由に運営されないようにするのに確かに役立ちますが、同時に、いくつかの者が規制の監視なしに運営できる「法的抜け穴」がない適切な規制が重要です。
規制のキャプチャに対する公衆の怒りにより、政府は既存の企業を保護するように見える、緩和された提案された規制草案を撤回しました。これは、保護的なAML/CFT要件からの保護を提供するだけでなく、民間企業が今後のケニア仮想資産規制機関(VARA)に組み込まれるという利益相反を引き起こすものでした。
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