米国司法省は、暗号資産投資詐欺とマネーロンダリングに関与する 2.25 億ドルの資金に対して民事没収訴訟を提起した。

ChainCatcher のメッセージ、アメリカ合衆国司法省は本日、ワシントンD.C.の連邦地方裁判所に対して民事没収訴訟を提起し、2.253億ドル以上の暗号資産を没収した疑いがあると主張しています。 訴訟によると、法執行機関はブロックチェーン分析やその他の調査手法を使用して、暗号通貨が暗号通貨投資詐欺の被害者の資金の盗難とマネーロンダリングに関連していると判断しました。 苦情によれば、2.253億ドル以上の暗号資産を保有する暗号資産アドレスは、ブロックチェーンに基づく複雑なマネーロンダリングネットワークの一部であり、数十万件の取引が行われ、暗号資産投資詐欺の利益をブロックチェーン上の多くの暗号資産アドレスやアカウントに分散させ、違法に取得した資金の出所を隠すために使用されている。 米国司法省のコンピュータ犯罪・知的財産部門(CCIPS)のステファニー・シュワルツ(Stefanie Schwartz)弁護士とイーサン・カンター(Ethan Cantor)弁護士、コロンビア特別区のケビン・ローゼンバーグ(Kevin Rosenberg)弁護士とリック・ブレイロック・ジュニア(Rick Blaylock Jr.)弁護士補佐が、この事件に取り組んでいると報じられている。