📚✍🏽香港警察は、暗号通貨と500以上の偽名アカウントを利用した1500万ドルのマネーロンダリング組織を摘発しました。12人の個人、男9人と女3人が、5月15日にこのスキームに関連して逮捕されました。このシンジケートは、詐欺事件からの利益を受け取るために銀行口座を開設する人々を募集したとされ、その後、資金を洗浄するために取引所で暗号通貨に変換されました。

*主な詳細:*
- *洗浄額:* 1,500万ドル (HK$118 million)
- *銀行口座数:* 500以上の傀儡銀行口座
- *逮捕者:(9男12人、women) 3人
- *詐欺事件の関連:* 58件の報告された事件、洗浄された資金に関連する金額は120万ドルを超える
- *押収された資産:* 約134,370ドルの現金、560以上のATMカード、複数の携帯電話、および暗号取引に関連する記録
香港がイノベーションを支援し、消費者を保護し、クリプトハブとしての地位を確立するための規制フレームワークを展開する中で、この取り締まりが行われます。市の証券先物委員会は、4月にステーキングサービスを提供するクリプト取引所向けの新しいルールを導入しました。香港は2024年に詐欺報告が前年同期比で12%増加したと報告しており、詐欺に関連する逮捕者は1万人を超え、その73%がカモ銀行口座を保持している個人に関与していました¹. #NXPC Launchpool# #PPI Data Release# #Stablecoin Legislation#