新しく公開されたChainalysisのブログ記事によると、一般的な意見とは裏腹に、組織犯罪グループは暗号通貨を採用しています。彼らはそれがより効率的で迅速であり、匿名性を提供するという認識があるからです。しかし、彼らには財務トレイルを巧妙に隠蔽するための意図や専門知識は限られています。犯罪組織が暗号通貨の使用に頼る最大の理由の一つは、迅速で国境を越えた支払いを可能にし、彼らのネットワークが従来の銀行システムに関連する遅延やリスクなしに資金を世界中に移動できることです。なぜ犯罪組織が本当に暗号通貨を使用しているのかメキシコのカルテルは、暗号の利点をますます利用している犯罪グループの一つです。彼らは、低い取引手数料と即時送金を活用して、中国の供給者にフェンタニル前駆体の支払いに暗号を使用していることが観察されています。ブロックチェーン上で意図的に不明瞭にされていないすべての行動は、透明で検証可能です。出典：Chainalysisこれらの犯罪者の多くは、暗号が追跡不可能な金融の匿名性を促進するという共通の信念に基づいて活動しています。ブロックチェーン上で発生するすべてのアクションは、意図的に難読化されていないため、ノウハウを持つ人なら誰でも見ることができるため、実際には誤解です。皮肉なことに、その誤解は採用を促進しており、特にカルトや野生動物密売業者などのグループの間で、しばしば高度なプライバシーツールなしで使用されていると報告されています。最近、多くの悪意のある行為者が暗号を使用している事実は、彼らがそれを使用しているのは国境に制約されず、違法活動のための金融操作を簡素化するからであり、匿名性を提供すると思っているからではないことを証明しています。レポートによると、これが、暗号を利用する組織犯罪がしばしば洗練されていない理由です。北朝鮮のハッカーのような国家が支援するサイバー犯罪者がミキサーやプライバシーコイン(Moneroなど)などの高度な難読化方法を利用するのに対し、従来の組織犯罪グループは、痕跡を隠すことなく業務を遂行しています。これらの犯罪者は、キャッシュアウトのために規制された取引所を利用することが多く、KYCに準拠したプラットフォームに資金をさらす行為です。その好例が、カルテルとつながりのあるロンダリング業者で、CEXの口座を通じてフェンタニルの収益を移動させ、チェーン上に明確な痕跡を残すことです。また、ほとんどのグループがビットコインやステーブルコインのような広く利用可能な暗号通貨に固執し、プライバシーコインを避ける傾向があることが観察されています。これは、プライバシーコインが物事を複雑にするため、または流動性が限られているためです。主要な焦点は、検出を回避することではなく、常にオペレーションのスケーリングにあります。なぜなら、暗号の国境を越えた性質により、彼らは世界中の顧客基盤にアクセスできるからです。実際、これは法執行機関にとって良いニュースです組織犯罪グループが悪質な目的で暗号を厚かましくも使用するのは、彼らが隠そうとしないからであり、法執行機関にさまざまな機会を生み出します。以前に述べたように、ブロックチェーン上で発生するほぼすべてのアクションは追跡可能です。なぜなら、それは不変の台帳のように機能するからです。これは、調査官がリアルタイムで取引を追跡し、伝統的な銀行ではほぼ不可能だった国境を越えた犯罪ネットワークをマッピングできることを意味します。犯罪者がKYC/AML規制を遵守するCEXにも依存しているという事実は、当局が資産を特定し凍結するのを助け、オフチェーンの情報を収集するのにも役立ちます。良い例としては、Ledgerの共同創設者が誘拐された際、捜査官がほぼ全ての身代金を追跡し、押収することができたことが挙げられます。残念ながら、ブロックチェーンは取引を追跡する手段を提供しますが、暗号がまだ主流になっていないため、法執行機関は限られたブロックチェーンの専門知識により課題に直面しています。トレーニングはより多くの職員がケースの重複を特定するのに役立ちますが、暗号が提供する透明性を適切に活用するためには、より広範な採用が必要です。ブロックチェーン分析を習得することは、積極的な追跡を促進し、法執行機関が犯罪がエスカレートする前に犯罪ネットワークを壊滅させることを可能にします。これが迅速に行われることが重要です。なぜなら、犯罪者は取り締まりの努力が十分に調整される前に、より高度な手法を採用し始めるかもしれないからです。Cryptopolitan Academy: 市場の変動に疲れましたか？DeFiが安定したパッシブ収入を構築する手助けをする方法を学びましょう。今すぐ登録
犯罪グループは、隠蔽性ではなく効率性のために暗号通貨を使用しています。
新しく公開されたChainalysisのブログ記事によると、一般的な意見とは裏腹に、組織犯罪グループは暗号通貨を採用しています。彼らはそれがより効率的で迅速であり、匿名性を提供するという認識があるからです。しかし、彼らには財務トレイルを巧妙に隠蔽するための意図や専門知識は限られています。
犯罪組織が暗号通貨の使用に頼る最大の理由の一つは、迅速で国境を越えた支払いを可能にし、彼らのネットワークが従来の銀行システムに関連する遅延やリスクなしに資金を世界中に移動できることです。
なぜ犯罪組織が本当に暗号通貨を使用しているのか
メキシコのカルテルは、暗号の利点をますます利用している犯罪グループの一つです。彼らは、低い取引手数料と即時送金を活用して、中国の供給者にフェンタニル前駆体の支払いに暗号を使用していることが観察されています。
ブロックチェーン上で意図的に不明瞭にされていないすべての行動は、透明で検証可能です。出典：Chainalysis
これらの犯罪者の多くは、暗号が追跡不可能な金融の匿名性を促進するという共通の信念に基づいて活動しています。ブロックチェーン上で発生するすべてのアクションは、意図的に難読化されていないため、ノウハウを持つ人なら誰でも見ることができるため、実際には誤解です。
皮肉なことに、その誤解は採用を促進しており、特にカルトや野生動物密売業者などのグループの間で、しばしば高度なプライバシーツールなしで使用されていると報告されています。
最近、多くの悪意のある行為者が暗号を使用している事実は、彼らがそれを使用しているのは国境に制約されず、違法活動のための金融操作を簡素化するからであり、匿名性を提供すると思っているからではないことを証明しています。
レポートによると、これが、暗号を利用する組織犯罪がしばしば洗練されていない理由です。北朝鮮のハッカーのような国家が支援するサイバー犯罪者がミキサーやプライバシーコイン(Moneroなど)などの高度な難読化方法を利用するのに対し、従来の組織犯罪グループは、痕跡を隠すことなく業務を遂行しています。
これらの犯罪者は、キャッシュアウトのために規制された取引所を利用することが多く、KYCに準拠したプラットフォームに資金をさらす行為です。その好例が、カルテルとつながりのあるロンダリング業者で、CEXの口座を通じてフェンタニルの収益を移動させ、チェーン上に明確な痕跡を残すことです。
また、ほとんどのグループがビットコインやステーブルコインのような広く利用可能な暗号通貨に固執し、プライバシーコインを避ける傾向があることが観察されています。これは、プライバシーコインが物事を複雑にするため、または流動性が限られているためです。
主要な焦点は、検出を回避することではなく、常にオペレーションのスケーリングにあります。なぜなら、暗号の国境を越えた性質により、彼らは世界中の顧客基盤にアクセスできるからです。
実際、これは法執行機関にとって良いニュースです
組織犯罪グループが悪質な目的で暗号を厚かましくも使用するのは、彼らが隠そうとしないからであり、法執行機関にさまざまな機会を生み出します。
以前に述べたように、ブロックチェーン上で発生するほぼすべてのアクションは追跡可能です。なぜなら、それは不変の台帳のように機能するからです。これは、調査官がリアルタイムで取引を追跡し、伝統的な銀行ではほぼ不可能だった国境を越えた犯罪ネットワークをマッピングできることを意味します。
犯罪者がKYC/AML規制を遵守するCEXにも依存しているという事実は、当局が資産を特定し凍結するのを助け、オフチェーンの情報を収集するのにも役立ちます。良い例としては、Ledgerの共同創設者が誘拐された際、捜査官がほぼ全ての身代金を追跡し、押収することができたことが挙げられます。
残念ながら、ブロックチェーンは取引を追跡する手段を提供しますが、暗号がまだ主流になっていないため、法執行機関は限られたブロックチェーンの専門知識により課題に直面しています。
トレーニングはより多くの職員がケースの重複を特定するのに役立ちますが、暗号が提供する透明性を適切に活用するためには、より広範な採用が必要です。
ブロックチェーン分析を習得することは、積極的な追跡を促進し、法執行機関が犯罪がエスカレートする前に犯罪ネットワークを壊滅させることを可能にします。これが迅速に行われることが重要です。なぜなら、犯罪者は取り締まりの努力が十分に調整される前に、より高度な手法を採用し始めるかもしれないからです。
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