SECが1億9800万ドルの暗号資産ポンジスキームに対して厳しい措置を講じる

米国証券取引委員会 (SEC) は、暗号会社PGI Globalの創設者ラミル・パラフォックスを、世界中の投資家を誤解させる198百万ドルの巨大なポンジスキームを orchestrating したとして起訴しました。

パラフォックスは、2020年1月から2021年10月までの間、PGIグローバルを合法的な暗号資産および外国為替取引事業として宣伝することで投資家を欺いたと非難されています。

$198M ポンジスキームが暴露される

証券取引委員会の訴状では、パラフォックスがPGI Globalのいわゆる取引業務からの高いリターンを約束する「メンバーシップ」パッケージを販売し、新しい投資家を促すためにマルチレベルマーケティングスタイルの紹介インセンティブを提供していたことが詳述されています。

実際、パラフォックスは投資家の資金5700万ドル以上を個人的な支出、ランボルギーニなどの高級品に流用しました。残りの資金の大部分は、2021年末に崩壊するまで、古典的なポンジスキームの初期投資家へのリターンを支払うために使用されました。

SECフィラデルフィア地域事務所のアソシエイトディレクター、スコット・トンプソンは述べた、

「私たちの訴状に記載されているように、パラフォックスは、洗練された暗号資産および外国為替取引からの保証された利益の魅力で投資家を引きつけましたが、取引の代わりに、パラフォックスは自分自身と家族のために車や時計、家を購入し、数百万ドルの投資家資金を使用しました。」

SECのサイバーおよび新興技術ユニットの責任者であるローラ・D・アライアードは、パラフォックスの行動を、暗号産業の革新の魅力を利用して投資家を欺き、大規模な証券詐欺を隠すものとして説明しました。

証券取引委員会の訴状は、バージニア州東部地区連邦地方裁判所に提出され、Palafoxに対して連邦の詐欺防止および登録規定の違反で告発しています。これにより、彼がマルチレベルマーケティングプログラムに参加することを防ぎ、不正に得た利益の返還を要求し、民事罰を求めています。

さらに、訴状にはBBMR Threshold LLCやPalafoxに関連する個人を含むいくつかの救済被告が挙げられており、彼らの不正に得た資金の返還を求めています。Palafoxはまた、バージニア州東部地区の米国検事局によって提起された並行の事件で、刑事告発にも直面しています。

英国における取り締まり

2022年、英国高等法院は、投資家に最大200%のリターンを約束する詐欺的なスキームを運営していたとして、PGI Globalの英国部門を閉鎖しました。同社は利益の出るデジタル資産投資を提供すると主張しましたが、その約束を果たすことができませんでした。

当局は、PGI Globalがユーザーから70万ドル以上を盗んだと判断し、幹部は22万5千ドルを個人アカウントに振り込み、1万1千5百ドルを高級品に使ったとされています。一方、パラフォックスは調査に協力することを拒否したと報じられています。